وفقًا لوكالة أنباء يونهاب، صرح فريق التحقيق في الجرائم واسعة النطاق بشرطة سول في كوريا الجنوبية بأنه تم إحالة أكثر من 20 شخصًا من منظمتين يشتبه في استغلال العملات المشفرة لغسل عائدات عمليات الاحتيال عبر الصيد، إلى الادعاء.

وتشتبه إحدى الجماعتين في شراء وتحويل USDT عبر بورصات العملات المشفرة في كوريا وخارجها، لغسل أموال منظمة احتيال عبر الصيد في كمبوديا، بقيمة حوالي 14 مليار وون كوري (حوالي 10.1 مليون دولار أمريكي)، وتحصيل رسوم قدرها حوالي 650 مليون وون كوري (حوالي 470 ألف دولار أمريكي).
وتشتبه الجماعة الأخرى المكونة من 14 شخصًا في استخدام عائدات إجرامية تبلغ حوالي 2.8 مليار وون كوري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي) لشراء USDT ثم تحويلها إلى بورصات خارجية لغسل الأموال.
كما أحالت الشرطة 33 شخصًا يشتبه في تشغيلهم أعمال تحويل عملات غير مسجلة بقيمة حوالي 6.3 مليار وون كوري (حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي) إلى الادعاء.