شرطة كوريا الجنوبية تدمر منظمتين لغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، وتورطت في 14 مليار وون كوري من أموال الاحتيال عبر الهاتف

BlockBeats أخبار، في 16 يونيو، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب، قامت وحدة مكافحة الجرائم واسعة النطاق في شرطة سول، كوريا الجنوبية، بتفكيك منظمتين لغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 14 مليار وون كوري. من بينهما، تتكون إحدى المنظمتين من 9 أشخاص من الجنسية الصينية بقيادة المشتبه به A (45 عامًا)، وتحت توجيه من عصابة احتيال عبر الهاتف في كمبوديا، ومن فبراير 2024 إلى أبريل 2025، اشتروا USDT عبر بورصات خارجية ونقلوها بين بورصات داخل وخارج البلاد، مع غسل أموال إجمالي يقارب 14 مليار وون كوري.

تتلقى المنظمة رسومًا قدرها 650 مليون وون كوري، وتم إحالة المشتبه بهم الرئيسيين إلى النيابة العامة، حيث تم القبض على شخصين، وأصدر الإنتربول مذكرة حمراء بحق الزعيم Y (29 عامًا). أما المنظمة الأخرى، التي تتكون من 14 شخصًا، فشاركوا مباشرة في غسل أموال من عملية احتيال رومانسية في كمبوديا، بمبلغ حوالي 2.8 مليار وون كوري. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 33 شخصًا آخرين إلى النيابة العامة لشتبه في تقديم خدمات صرف عملات افتراضية غير مرخصة للسياح الأجانب (بقيمة 6.3 مليار وون كوري).