深潮 TechFlow أخبار، 16 يونيو، وفقًا لـ Bitcoin.com، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) مؤخرًا دليلًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال (AML)، يطلب من شركات العملات المشفرة التي تعمل في دبي دمج بيانات الدول ذات المخاطر العالية والقائمة السوداء الخاصة بـ FATF في نموذج تقييم المخاطر بشكل فوري، كبديل لآلية التتبع الامتثاثية الثابتة السابقة.
تتطلب اللوائح الجديدة من الشركات تحديث تقييم المخاطر على الأقل كل ثلاثة أشهر، وإذا حدثت تغييرات كبيرة في هيكل التشغيل أو خط المنتجات، يجب التحديث على الفور؛
كما يجب تقييم مخاطر التمويل الانتشاري والمخاطر الموجهة للعقوبات المالية بشكل منفصل، وعدم دمجها بشكل عام مع الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؛
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات توثيق المخاطر الناتجة عن العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتبادلات المعززة للخصوصية بشكل رسمي.
قالت VARA إن المسؤولين عن الامتثال، والإدارة العليا، وأعضاء مجلس الإدارة يتحملون المسؤولية الكاملة عن تصنيف المخاطر المتبقية للشركة، وأن التوجيه التنظيمي قد تحول من العقاب بعد الحدث إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
MyGateTradeStory
542.57K درجة الشعبية
#
TradFiCFDGoldMaster
2.03M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
58.31K درجة الشعبية
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
826.85K درجة الشعبية
#
GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally
68.35M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

دبي VARA تصدر إصدارًا جديدًا لإرشادات مكافحة غسل الأموال، تطلب من شركات التشفير الانضمام إلى نظام المراقبة الفورية لقائمة FATF السوداء

المواضيع الرائجة

MyGateTradeStory

TradFiCFDGoldMaster

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally

مُثبت