قائمة FATF السوداء + مخاطر الذكاء الاصطناعي + شمول العملات المجهولة، لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة لـ VARA تدفع شركات VASP للدخول في عصر يعتمد على البيانات، وتكاليف الامتثال ستزداد مرة أخرى

قال ووش إن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أصدرت أحدث إرشادات مكافحة غسل الأموال، التي تطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (VASP) اعتماد نماذج مخاطر تعتمد على البيانات، وتعزيز السيطرة على مخاطر غسل الأموال والجريمة المالية، والاتصال بمعلومات الدول ذات المخاطر العالية والقوائم السوداء لمنظمة العمل المالي (FATF). يجب تحديث تقييم المخاطر ذات الصلة بالشركات المشفرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما تتطلب الإرشادات من الشركات دمج مخاطر الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمعاملات المعززة للخصوصية، والتمويل الانتشاري، والعقوبات المالية الموجهة ضمن إطار الامتثال.