Plusspay هذه القضية التي تبلغ قيمتها 84 مليون دولار أمريكي لغسل الأموال، حيث هرب المؤسس مباشرة، وتوقف المنصة، وأُطلقت جرس الإنذار مرة أخرى بشأن الامتثال للتشفير في أمريكا اللاتينية.

وفقًا لتقرير CriptoNoticias، بدأت النيابة التشيلية تحقيقًا في منصة التشفير Plusspay وفتشت مكتبها في سانتياغو. وتشعر النيابة بالشكوك في أن المنصة والشركات المرتبطة بها تم استخدامها لغسل أموال لمنظمة الجريمة Tren de Aragua، مع تدفقات مالية مشبوهة تتجاوز 84 مليون دولار. وأصدرت النيابة أمر اعتقال بحق مؤسسها خوسيه مانويل ريوس غوادو، الذي لا يزال في عداد المفقودين حاليًا. وتنفي Plusspay وجود علاقة بالجريمة المنظمة، وتؤكد أنها سترد على الاتهامات القانونية ذات الصلة. حاليًا، تم إيقاف تشغيل المنصة.