تم الكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 389 مليون دولار، ويمكن لعمليات السوق السوداء التي تتقاضى 5% رسوم أن تستمر لمدة ثلاث سنوات، وأخيرًا أصبحت تقنية تتبع السلسلة قادرة على الدعم.

موقع شبكة العملات، أخبار، في الآونة الأخيرة، قامت وزارة العدل الأمريكية باعتقال رجلين، واتهمتهما بتشغيل خدمة غسيل أموال مشفرة تُدعى Audia6، والتي كانت نشطة منذ عام 2021. المشتبه بهما هما روسلان تاتشوك من أوكرانيا و ألكسندر ليدنيف من روسيا. وذكر قرار الاتهام أن Audia6 كانت تفرض رسوماً تصل إلى 5%. كما يديران منتدى جرائم الإنترنت يُدعى Dark2Web، حيث يروجان لهذه الخدمة. تم إيداع حوالي 10,333 بيتكوين في محفظة Audia6، بقيمة تزيد عن 389 مليون دولار وفقًا لسعر السوق في ذلك الوقت.