بدأت عصابات الاحتيال الإلكتروني في استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال، ويجب أن تواكب تقنيات تتبع السلسلة، وإلا فإن أموال الضحايا لن يمكن استردادها حقًا.

وفقًا لصحيفة بانكوك بوست، قامت شرطة تايلاند بمداهمة قصر فاخر في مقاطعة شيانج ماي، منطقة سالابيري، واعتقلت 10 مشتبه بهم من الجنسية الصينية (9 رجال وامرأة واحدة)، وبتفتيش الموقع تم ضبط 67 هاتفًا محمولًا، و7 أجهزة آيباد، و13 حاسوبًا محمولًا. وذكرت الشرطة أن هذه العصابة كانت تتنكر كموظفي شركات التأمين والتوصيل، وتقوم بإغراء الضحايا الصينيين لتثبيت برامج يمكنها الوصول إلى معلوماتهم الشخصية وتنفيذ عمليات الاحتيال، حيث يتم تحويل وتسوية الأرباح من خلال العملات المشفرة. ويدخل بعض المشتبه بهم إلى تايلاند بتأشيرات سياحية، ويؤجرون العقارات المعنية بمبلغ حوالي 80,000 بات تايلاندي شهريًا.