تم حل قضية غسيل الأموال بقيمة 88 مليون دولار، لكن هل يمكن تتبع الأدلة على السلسلة؟ عملية Tren de Aragua هذه تعتبر نموذجية جدًا

مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) ذكر في تقريره المتعلق بالمادة 301 نظام الدفع الفوري في البرازيل Pix، وذكر أن سياساته ذات الصلة تشكل عبئًا أو قيودًا على الأعمال التجارية الأمريكية. في الوقت نفسه، قامت شرطة تشيلي مع المديرية العامة للشرطة الجنوبية بعد تحقيق استمر لمدة عامين باعتقال 18 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بمنظمة الجريمة العابرة للحدود الوطنية في فنزويلا Tren de Aragua، وذكروا أنهم قاموا بغسل أموال غير قانونية من خلال حسابات بنكية وشركات وهمية وتحويلات عملات مشفرة، وتقدر حجم المعالجة بحوالي 88 مليون دولار. (Bitcoin com)