هربت من إسبانيا إلى دبي، وتدير العمليات خلف الكواليس منذ ثلاث سنوات، لماذا يظل الناس يصدقون دائمًا حيل الاحتيال الرقمية القديمة؟

موقع بيزنس وورلد نيوز، وفقًا لتقرير من كريبتونوتيسيا، تم القبض على المواطن الإسباني ديفيد ميرينو بتهمة قيادة عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة FX Winning في دبي.
تجاوز مبلغ القضية 4.6 مليار يورو، وأثر على حوالي 15,000 مستثمر، وهو أكبر قضية تتعلق بالعملات المشفرة في تاريخ التحقيقات الإسبانية.
بعد مغادرته الشركة في عام 2021، واصل العمل وراء الكواليس من خلال وعود بعوائد عالية على استثمارات الفوركس والعملات المشفرة لجذب الأموال، وشمل الأمر حوالي 30 دولة.
تتراوح مدة تقديم طلبات التسليم بين 15 و40 يومًا في إسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع FX Winning للتحقيق في الولايات المتحدة والمكسيك، وذكرت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية أن حجم الأموال المرتبطة بها يبلغ 100 مليار دولار.