كوينبيس تُجمد $3M المرتبط بدوائر الاحتيال في العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا

• أوقفت الولايات المتحدة $701M المرتبطة بعمليات احتيال في جنوب شرق آسيا تستهدف الأمريكيين.
• تم مصادرة أكثر من 503 مواقع استثمار وهمية وقناة تلغرام للتوظيف الاحتيالي.
• أوقفت شرطة سنغافورة خسائر بقيمة 2.86 مليون دولار مع تدخلات لأكثر من 90 ضحية جنبًا إلى جنب مع البورصات.

قامت وكالات إنفاذ القانون الدولية مؤخرًا بتفكيك شبكة إجرامية إلكترونية ضخمة في جنوب شرق آسيا.

الأمر الجدير بالذكر أن بورصة الأصول الرقمية كوين بيس اتخذت تدابير استباقية، حيث جمدت 3 ملايين دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات المفترسة.

تعزيز كوين بيس لجهود التنفيذ السيادي

استخدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) فرقة العمل الجديدة لمركز الاحتيال لمواجهة هذا الحملة الواسعة النطاق.

نتيجة لذلك، جمدت السلطات الفيدرالية حوالي 701 مليون دولار من أصول العملات الرقمية، بفضل التطبيق الفعال للقانون.

تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال تعاون كبير والتزام طوعي من قبل بورصات الأصول الرقمية الكبرى، خاصة في الأمور التقنية.

على وجه التحديد، قامت التدابير التحقيقية الداخلية المستهدفة التي نفذتها كوين بيس بعزل الأموال المرتبطة بغسل عائدات الضحايا المسروقة.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومات السيادية عمليات تفكيك استراتيجية للبنية التحتية الرقمية التي استخدمتها هذه العصابات الاحتيالية العابرة للحدود.

نجحت قوات إنفاذ القانون في مصادرة 503 نطاقات ويب استثمارية احتيالية مصممة لمحاكاة مؤسسات شرعية.

الزوار الذين يحاولون الوصول إلى هذه التطبيقات الخبيثة يواجهون الآن إشعارات مصادرة رسمية من الحكومة بدلاً من لوحات تحكم الأصول المزيفة.

علاوة على ذلك، أغلق المحققون أحد أشهر قنوات التوظيف على تلغرام، والتي كان لديها أكثر من 6000 متابع نشط على المنصة.

الهندسة المعمارية العابرة للحدود والتحقيقات العالمية

شمل العملية أيضًا شركة ميتا، ومايكروسوفت، وستارلينك، التي تعاونت لإغلاق الخوادم والبنية التحتية المستضافة المرتبطة بشبكات الاحتيال وتعطيل النشاط الإجرامي عبر أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

أسفر ذلك عن عدة اعتقالات من قبل مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابع لشرطة تايلاند الملكية.

انتهت المطاردة من قبل ضباط إنفاذ القانون التايلانديين أخيرًا باعتقالهم لانتهاكات هجرة أثناء محاولتهم عبور الحدود.

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لتسريع تفكيك هذه الشبكات.

المكافأة مقابل "معلومات قابلة للتنفيذ" تساعد على تعطيل مراكز الاحتيال الرئيسية في تاي تشانغ.

تؤكد هذه الجائزة المالية الكبيرة على تصور واشنطن لهذه الأنشطة كمخططات إجرامية منظمة دوليًا.

علاوة على ذلك، تظهر بيانات البلوكشين أن هذه الكيانات غير القانونية لا تزال تتفرع على شبكات الطبقة الأولى الأخرى.

تعاون كوين بيس في عمليات موازية

في الوقت نفسه، أطلقت شرطة سنغافورة عملية موازية مكثفة استمرت شهرًا لوقف تدفق رأس المال.

نجحت هذه الجهود في إيقاف أكثر من 2.86 مليون دولار من الخسائر المحتملة في المستقبل القريب.

قدم مركز مكافحة الاحتيال قنوات اتصال سريعة بين الهيئات المؤسسية المتخصصة وكوين بيس وجيميني.

زودت شركات تحليلات البلوكشين Chainalysis وTRM Labs بتتبع فوري على السلسلة لتحديد العناوين المخترقة.

أسفر هذا التكامل عن 90 تدخلًا مباشرًا مع الضحايا لوقف المزيد من هروب رأس المال.

وفي الوقت نفسه، عدلت فرق الامتثال في كوين بيس خوارزميات المراقبة التلقائية للمعاملات لتحديد وإعلام عن العصابات التي تنتحل صفة وكلاء خدمة العملاء.