التتبع على السلسلة يعود ليحقق إنجازات، لكن شبكة غسيل الأموال عبر الحدود أعمق بكثير مما يُتصور، 520 ألف دولار دخلت، لكن تم تجميد 90 ألف فقط، إلى أين ذهبت البقية؟

وفقًا لتقرير تحقيق لصحيفة لو موندي، أدت قضية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة في فرنسا إلى الكشف عن أدلة على غسيل أموال من خلال محافظ مشفرة في فنزويلا. تظهر وثائق الاتهام أنه في أغسطس 2023، تم اختطاف والد تاجر العملات المشفرة TeufeurS في فرنسا، وفي النهاية قام TeufeurS بتحويل حوالي 1.98 مليون دولار أمريكي كفدية إلى محفظتين محددتين من قبل الخاطفين على دفعتين. ثم تتبعت السلطات الفرنسية تدفق 131,002 دولار إلى محفظة جديدة، وتم التعرف على مالكها على أنه امرأة من فنزويلا تُدعى إيزابيل V. تشير التحقيقات إلى أن هذه المحفظة تلقت ما مجموعه حوالي 5.2 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2021 و2023، واحتجزت السلطات الفرنسية رصيدًا يقارب 900,000 دولار منها. تم توجيه تهمة غسيل أموال منظمة إلى إيزابيل V، لكن سلسلة التمويل العابرة للحدود المرتبطة بها لم تُكشف بالكامل بعد.