شراء عملات رقمية
الدفع بواسطة
USD
USD
الشراء والبيع
Hot
يدعم Visa ،Mastercard ،SEPA والمزيد
P2P
0 Fees
تداول مرن بدون أي رسوم
بطاقة Gate
استخدم عملاتك الرقمية لإجراء المدفوعات حول العالم
الأسواق
التداول
أساسي
متقدم
العقود الآجلة
العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
CFD
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
اكسب
إطلاق
CandyDrop
tag
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
Pre-IPOs
افتح الوصول الكامل إلى الاكتتابات العامة للأسهم العالمية
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
الاستثمار
سكوير
سكوير
اكتشف القيمة في العملات الرقمية
Live
moments live
تحليل آني لسوق العملات الرقمية
دردشة
الدردشة مع متداولي العملات الرقمية
أخبار
آخر أخبار العملات الرقمية
flower_head
المزيد
عروض ترويجية
AI
أخرى
TradFi
Gate Card
مكافآت
سكوير
الأحدث
رائج
أخبار
نظرة عامة على المركز الشخصي

الرئيس التنفيذي لشركة Thetaray: الامتثال عبر السلاسل هو نقطة عمياء خفية لمكافحة غسيل الأموال في مجال التشفير

CoinNetwork
موقع شبكة العملات الرقمية، قال Brad Levy، المدير التنفيذي لشركة Thetaray، إن فجوة الامتثال عبر السلسلة هي أخطر نقطة عمياء لمكافحة غسيل الأموال (AML) في مجال التشفير. عند مراقبة المعاملات المشفرة، يفقد فريق الامتثال القدرة على تتبع الأصول بمجرد عبورها جسر blockchain. وأشار Levy إلى أن حجم المعاملات الحقيقية سيزداد عبر هذه الطرق بشكل مستمر بحلول عام 2026، مما يضع البنوك التقليدية أمام حدود لم يتم بناؤها من قبل في أنظمة AML الخاصة بها. تظهر سجلات TRM Labs أن معظم المجرمين غير القانونيين في عام 2026 ينقلون الأصول خلال دقائق عبر الجسور وأدوات الخصوصية. يمكن لنظام AI الخاص بـ Thetaray مراقبة بصمات سلوك الأفراد بين العالمين، وقد قام مؤخرًا بتحديد عميل تجزئة بريطاني تلقى أكثر من 134,000 جنيه إسترليني دون التعرف عليه، وكرر عمليات شراء التشفير. وأكد Levy أن مكافحة غسيل الأموال ستصبح محور إنفاذ القانون الرئيسي في مجال التشفير بحلول عام 2026، حيث تجاوزت الغرامات في النصف الأول من عام 2025 مليار دولار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 6
  • 2
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
DeltaSmile
· منذ 3 س
تتبع الأصول عبر الجسور هو حقًا مهمة صعبة، ولا تتواكب مع مكافحة غسيل الأموال التقليدية
شاهد النسخة الأصليةرد0
KiteAndBlock
· منذ 3 س
مزيج أدوات الخصوصية والجسور هو حقًا كابوس تنظيمي
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerpMoodSwing
· منذ 3 س
قد تكون خطة الذكاء الاصطناعي من Thetaray ضرورة ملحة وليست مجرد دعاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlackGoldMechanicalHand
· منذ 3 س
هيكل نظام مكافحة غسيل الأموال في البنوك لا يزال يعتمد على تفكير ويب 2، ويجب إعادة بنائه.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AprDaydream
· منذ 3 س
العبور بين السلاسل = مرتع لغسل الأموال، على الرغم من أن هذه الكلمات قد تكون قاسية إلا أنها حقيقية
شاهد النسخة الأصليةرد0
Frost-ColoredCubeCity
· منذ 3 س
يتم الانتهاء من الغسيل خلال بضع دقائق، بينما لا تزال أنظمة التحكم التقليدية تستخدم تأخيرًا على مستوى الساعات
شاهد النسخة الأصليةرد0

  • مُثبت

خريطة الموقع