عاجل! إنفجار سوق التشفير بسبب عمليات الصيد الاحتيالية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمتداولون يعلنون بأنهم صنعوا معاملات وهمية بأيديهم، هل تم تدمير آخر ماكينة سحب للمستثمرين الأفراد؟

قبل عامين، عملية صيد قانونية نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي بعناية، تم القبض مؤخراً.

وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية، تم القبض على كبار المسؤولين من شركات Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian، وتم ترحيلهم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وبدأت محاكمتهم واحدة تلو الأخرى، ومع الأدلة القاطعة، اعترف معظمهم بالذنب.

تلك الأدلة التي جعلتهم يعجزون عن الدفاع، كانت كلماتهم التي قالوها بأنفسهم.

في أكتوبر 2024، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية باسم "عملية مرايا الرموز" لملاحقة الأنشطة القانونية في مجال التشفير.

وبخلاف التحقيقات السابقة التي كانت سلبية، هذه المرة بدأوا بالهجوم: قاموا بتزييف مشروع يُدعى NexFundAI، وتواصلوا مع متداولي السوق، وسألوا عما إذا كان بإمكانهم المساعدة في التلاعب بالسوق.

وكانت النتيجة أن جميع "متداولي السوق" وافقوا بدون استثناء.

الأحاديث التي كانت تُشاع سابقًا عن قدراتهم، أدت بهم إلى السجن لاحقًا.

كشفت هذه العملية عن سلسلة صناعية رمادية تتعلق بـ"تضخيم حجم التداول" و"رسم خطوط K"، وأظهرت لأول مرة كيف يتم خلق "الضجيج" حول العملات الرقمية.

وفي عام 2024، قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي فرع بوسطن بتسجيل شركة وهمية، وصنع موقعًا رسميًا وورقة بيضاء، وقدموا NexFundAI كأنه مشروع يجمع بين الذكاء الاصطناعي والمالية، مدعين أنه يمكن "تحقيق دخل سلبي باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستثمار".

إجمالي عرض العملة هو 100 مليار وحدة، وهو نمط شائع في السوق.

بعد إطلاق العملة على Uniswap وإضافة السيولة، تظاهر عميل سري بأنه فريق المشروع، وتواصل مع عدة شركات تداول معروفة، وطرح بشكل مباشر طلبات لتضخيم الحجم وخلق نشاط.

ووافقت تقريبًا جميع الشركات التي تم التواصل معها.

سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي المكالمات والفيديوهات بالكامل، وتابع تدفق الأموال عبر البلوكتشين، مثبتًا الأدلة بشكل محكم.

وفقًا لمعلومات وزارة العدل، كشفت محادثات جميع شركات السوق الوهمية مع العميل السري عن تفاصيل هذا القطاع الرمادي.

أحد المتهمين، ZM Quant، عرض على العميل السري روبوت تداول يمكنه توليد حجم تداول، ووصف كيف "يتداول عشر أو عشرين مرة في الدقيقة" لزيادة الحجم ورفع السعر، واستخدام محافظ متعددة لتجنب ظهور التداولات على أنها وهمية.

موظف CLS، أندريه جورجيش، قال بصراحة: "لدينا خوارزمية، يمكنها التداول بشكل مستقل، شراء وبيع الأسهم."، وأضاف: "هدف زيادة الحجم هو... جعل العملة تبدو طبيعية ونشطة، لجذب المتداولين."، وتابع: "هذا صعب التتبع... ونحن نفعل ذلك لعدة عملاء."، وقال: "أنا أعلم أن هذه تداولات وهمية، وأعلم أن الناس قد لا يكونون سعداء بذلك."

هاتان الشركتان فقط "تولدان النشاط"، بينما شركة MyTrade تتخذ من سرقة الأرباح شعارًا.

وفقًا لمؤسس MyTrade، ليو Zhou، فإن الأهداف من التداول الوهمي تشمل "عرض نشاط تداول مستمر"، و"توليد حجم تداول كبير بما يكفي لإعفاء من رسوم الإدراج في البورصات"، و"تنفيذ عمليات رفع السعر ثم البيع".

قال ليو Zhou إن الهدف من السوق الثانوي هو البحث عن مشترين آخرين في المجتمع — أولئك الذين لا تعرفهم أو لا تهتم لأمرهم، لأن "علينا أن نخسر أموال الآخرين لنحقق أرباحنا".

وفقًا لإعلان وزارة العدل في نهاية مارس، تم توجيه تهم إلى 10 أشخاص خلال العامين الماضيين أو اعترفوا بالذنب، من بينهم كبار مسؤولي Gotbit المشهورين. كما تم توجيه اتهامات لعدة مواطنين أجانب من روسيا وصربيا والهند.

ومن المفارقات، أن عملية الصيد التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تقتصر على اصطياد الأسماك الكبيرة، بل أسفرت أيضًا عن صيد بعض الأسماك الصغيرة.

نظرًا لواقعية تزييف NexFundAI، وتعاون المهاجمين، جذب مخططات رسم خطوط K المزيفة المستثمرين الحقيقيين. وعندما انتهت العملية، وتم سحب السيولة، تكبد هؤلاء المستثمرون خسائر حقيقية على السلسلة.

في البداية، لم يكن هؤلاء المستخدمون يعرفون من يرفع شكواهم، حتى أعلنت وزارة العدل عن المعلومات. وفي النهاية، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي قناة تعويض للضحايا، وأعاد الأموال إليهم.

وهذا ربما يكون "أكثر عمليات استرداد حكومية فريدة في تاريخ التشفير".

ومن المفارقات أيضًا، أنه في يوم إصدار إعلان وزارة العدل، قام شخص ما بنسخ عقد NexFundAI، وأصدر عملة مزيفة لزيادة الشهرة، واستخدم أسلوب مكتب التحقيقات الفيدرالي في الصيد، وحقق دخلًا قدره 127,000 دولار في يوم واحد من خلال استغلال نفس الثغرات.

وفي عام 2025، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية مماثلة، حيث أطلق مشروعًا باسم Lexobit، واستدرج المتلاعبين مرة أخرى، وساعد TRM Labs في جمع أدلة على السلسلة. وتم القبض على Gotbit مرة أخرى. وأفاد المحققون أن 1209 من أصل 1221 عملية تداول في مشروع معين يمكن تتبعها إلى محافظ Gotbit.

وفي يونيو 2025، صادرت المحكمة أصولًا بقيمة 120 ألف USDT من أحد عناوين كبار مسؤولي Gotbit، وهو العنوان الذي كان عنوان استلام الأموال من العميل السري.

وفي حوار مع المحققين، أكد Antoine Tsao، أحد المسؤولين، أنه قال: "نحن لا نحكم على الأخلاق."

لا تزال خطة "عملية مرايا الرموز" مستمرة، وسيتم الكشف عن المزيد من الأيدي الخفية وراء الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في السوق.