لقد صادفت للتو قصة مذهلة عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة وكان لا بد لي من مشاركتها. أخوان من جنوب أفريقيا، ريس وأمير كاجي، أدّيا بشكل أساسي واحدة من أكثر عمليات الاحتيال جراءة في المجال - وكل شيء فيها جنوني تمامًا عندما تحللها.

في عام 2019، أطلق هؤلاء الموقع Africrypt عندما كان معظم الناس لا يزالون يحاولون فهم البيتكوين. عرضهم كان بسيطًا لكنه مغرٍ: زعموا أن الخوارزميات السرية والتداول بالتحكيم يمكن أن يحقق عوائد يومية بنسبة 10%. يبدو سخيفًا الآن، لكن تذكروا الضجة في ذلك الوقت. ما الذي جعل الأمر يعمل؟ بدا الأخوان كاجي مناسبين للمظهر. لامبورجيني هوراكان، أسلوب حياة فاخر، السفر حول العالم - خلقوا بشكل أساسي صورة عباقرة العملات المشفرة التي أراد الناس أن يصدقوا بها.

لكن الأمر هنا: لم يكن هناك تدقيق، ولا ترخيص، لا شيء. مجرد شابين شباب يمتلكان الكاريزما ووعدًا. المال؟ كان تحت سيطرتهم تمامًا دون فصل بين أموال المستثمرين وحساباتهم الشخصية. اعترف أحد المستثمرين لاحقًا أن الأموال كانت تُنقل فقط حسب رغبتهم. كانت مجرد صورة وثقة - لا شيء يدعمها.

ثم يأتي أبريل 2021. يتلقى المستثمرون بريدًا إلكترونيًا: تم اختراق المنصة، كل شيء تم التلاعب به، لا تتواصل مع السلطات وإلا ستفقد أموالك. حركة كلاسيكية، أليس كذلك؟ بعد أيام - اختفى. الموقع الإلكتروني توقف، المكاتب فارغة، خطوط الهاتف مقطوعة. اختفى الأخوان مع 3.6 مليار دولار من البيتكوين.

لكن هنا الجزء المثير للاهتمام. لم يختفوا بشكل عشوائي فقط. قاموا بتسييل كل شيء أولاً - باعوا لامبورجيني، العقارات الفاخرة، الشقة على الشاطئ في ديربان. ثم على ما يبدو فروا إلى المملكة المتحدة قبل أن يحصلوا على هويات وجنسيات جديدة من فانواتو. لم يكن الأمر هلعًا - كان محسوبًا.

تحليل البلوكتشين كشف الكذبة بسرعة. لم يحدث اختراق. كانت تحركات الأموال عبارة عن تحويلات داخلية. قاموا بتجزئة الأموال عبر محافظ متعددة، ومرروها عبر مزيلات العملات المشفرة، ثم أرسلوها إلى منصات خارجية. هذا هو نموذج غسيل الأموال الكلاسيكي.

الجزء المحبط هو أن جنوب أفريقيا كانت في ذلك الوقت تكاد تكون خالية من تنظيمات العملات المشفرة. فتحت هيئة FSCA تحقيقًا لكن لم يكن لديها إطار قانوني واضح لمقاضاتهم فعليًا. استغلوا تلك المنطقة الرمادية بشكل مثالي.

وفي النهاية، سمعت السلطات السويسرية بنشاط غسيل الأموال. كانت الأموال قد تحركت عبر دبي، وخلطت، وانتهت في زيورخ. في عام 2022، تم القبض على أمير كاجي هناك أثناء محاولته الوصول إلى محافظ تريزور مع بيتكوين Africrypt. لكن مع ضعف الإجراءات القانونية، أُطلق سراحه بكفالة ودخل فندقًا يكلف 1000 دولار في الليلة.

الجزء المثير؟ لم يسترد معظم المستثمرين شيئًا أبدًا. اختفى الأخوان كاجي مرة أخرى بعد ذلك. وقصة أمير كاجي تذكرنا فقط بكيف أن وعد الثروة السريعة في العملات المشفرة يمكن أن يعمي الناس عن علامات حمراء واضحة. لا تدقيق، لا تنظيم، شباب بسيارات لامبورجيني - كان ذلك أكبر علامة تحذير في ذلك الوقت.