وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا قبل يومين، يهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة البنوك للأشخاص غير الأمريكيين في الولايات المتحدة

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
أخبار مارسي فاينانس، في 22 مايو، وقع الرئيس الأمريكي ترامب في 19 من هذا الشهر مرسومًا تنفيذيًا يطلب فرض مزيد من التدقيق على الأعمال المصرفية للأجانب غير المواطنين في الولايات المتحدة.
وفقًا لمعلومات من الموقع الرسمي للبيت الأبيض، كلف ترامب وزارة الخزانة بإصدار إرشادات رسمية للمؤسسات المالية، تطلب التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، مثل التهرب من ضرائب الأجور، وإخفاء هوية صاحب الحساب الحقيقي، ودفع الأجور خارج السجلات.
ووفقًا للمعلومات، فإن هذا المرسوم التنفيذي جاء تحت شعار "استعادة نزاهة النظام المالي والوقاية من المخاطر الهيكلية"، ووجه وزارة الخزانة، ومكتب حماية المستهلك المالي، والهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية بإصدار لوائح جديدة خلال 60 إلى 180 يومًا.
وتشمل المحتويات الرئيسية: مطالبة المؤسسات المالية بتعزيز العناية الواجبة للعملاء من غير الحاصلين على إذن عمل، وأرباب عملهم؛ وإدراج "الخطر المحتمل للترحيل وفقدان الدخل" ضمن عوامل تقييم قدرة السداد للقروض؛ والتحقيق بشكل صارم في الأنشطة المالية غير القانونية التي تستخدم رقم الضمان الاجتماعي الشخصي (ITIN)، والشركات الوهمية، وتقسيم المعاملات، وغيرها من الوسائل للتهرب من قانون سرية البنوك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 10
  • 3
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
PaperhandsPoet
· منذ 11 س
تكاليف معرفة عميل البنك الصغير ترتفع بشكل كبير، وأخيرًا يتحمل المستهلكون التكاليف، ويجب أن ترتفع معدلات الفائدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PfpSeasonChangeExpert
· منذ 12 س
تقسيم المعاملات أصلاً لتجنب الضرائب، والآن يتم تصنيفها مباشرة على أنها مشبوهة، بقوة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-8ca669fd
· منذ 12 س
لم تعد تلك اللعبة مع الشركات الوهمية تنجح، عدد التسجيلات في ديلاوير سينخفض
شاهد النسخة الأصليةرد0
MirrorPetals
· منذ 12 س
سيتم إصدار اللوائح خلال 60 يومًا، ومن المتوقع أن تتعرض بعض البنوك الصغيرة لإغلاق مباشر، حيث لا يمكنها تحمل تكاليف الامتثال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlocktimeBarista
· منذ 12 س
لم تصدر بعد الوثيقة التوجيهية لوزارة المالية، انتظر ولا تتسرع في إغلاق الحسابات
شاهد النسخة الأصليةرد0
TheRedTelephoneBoothInTheRuins
· منذ 12 س
يقولون إنه لاستعادة الثقة، لكنه في الواقع عرض كبير يُشاهد من قبل الأفراد ذوي الأصول الحمراء، وأين البيانات؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
IHateFalseProsperity.
· منذ 12 س
أضف مخاطر الطرد في تقييم السداد، من كتب هذا الخوارزمية، إنها سيئة جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
OwlMarketMonitoringLamp
· منذ 12 س
ترامب حول البنوك إلى مخبرين لـ ICE، وخصوصية التمويل تلاشت تمامًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-fbbc916d
· منذ 12 س
يجب على أصحاب الأعمال الصينيين الذين يفتحون حسابًا باستخدام رقم التعريف الضريبي الفردي أن يكونوا حذرين، فقد يُطلب منهم تحمل المسؤولية الجماعية في عمليات التدقيق الضريبي في المستقبل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-e6dafce6
· منذ 12 س
هذه السياسة تبدو وكأنها لمنع المخاطر، لكنها في الواقع تفرض ضغطًا شديدًا على من لا يملكون هوية، وأصبح فتح حساب بنكي أكثر صعوبة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
عرض المزيد
  • مُثبت