جين ستريت تتعرض لدعوى: يُشتبه في استغلال رسائل داخلية على تيليجرام للهروب قبل انهيار تيرا وتحقيق ربح قدره 1.34 مليار دولار

المؤلف: CoinDesk

الترجمة: شين تشاو TechFlow

مقدمة شين تشاو: اتُهمت شركة التداول الكبرى في وول ستريت Jane Street بالحصول على معلومات داخلية من خلال دردشة سرية على Telegram قبل انهيار Terra، والنجاح في البيع في القمة وتحقيق ربح قدره 1.34 مليار دولار. لا تكشف هذه الدعوى فقط عن ميزة المعلومات التي تتمتع بها عمالقة التمويل التقليدي في سوق التشفير، بل تستند أيضًا إلى اعتراف المحكمة في عام 2023 بأن UST و Luna أوراق مالية، مما يوفر أساسًا قانونيًا أقوى، وله قيمة مرجعية مهمة لفهم سلوك المؤسسات والتلاعب بالسوق للمستثمرين.

واحدة من أكبر شركات التداول في وول ستريت، Jane Street Group، وُجهت إليها تهمة البيع قبل انهيار Terra في مايو 2022، حيث باعت 1.92 مليار دولار من عملة TerraUSD (UST) المستقرة من خلال قناة Telegram خاصة مع موظفي Terraform Labs، وفقًا للوثائق القضائية التي أفرج عنها أحدث محكمة في مانهاتن.

رفعت هذه الدعوى إدارة تصفية أصول Terraform المفلسة، وبعد التعديلات الأسبوع الماضي، تم تقليل المحتوى المحذوف، وكشفت عن تفاصيل جديدة حول كيفية حصول Jane Street على معلومات غير عامة أثناء انهيار نظام Terra البيئي.

نفت Jane Street التهم الموجهة إليها في فبراير، ووصفتها بأنها "يائسة" و"لا أساس لها من الصحة"، وطالبت المحكمة برفض القضية.

وفقًا للدعوى، يُقال إن ميزة Jane Street في المعلومات جاءت من قناة Telegram سرية خلفية بين Bryce Pratt، الذي كان يعمل في Jane Street في ذلك الوقت، وزملائه السابقين في Terraform.

وذكر مدير التصفية أن هذا الاتصال ساعد Jane Street على بيع مراكز UST قبل انهيار العملة المستقرة بسعر قريب من القيمة الاسمية، ثم بناء مراكز قصيرة، وتحقيق ربح قدره حوالي 1.34 مليار دولار عندما انهار نظام Terra الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار.

وفي إحدى المحادثات الداخلية التي أشار إليها الادعاء، يُقال إن Pratt قال مازحًا إن زملاءه يجب أن يكونوا "سعداء قليلاً" بامتلاكهم "ميزة معلوماتية".

وبفضل هذه الميزة، يُقال إن Jane Street باعت جميع مراكز UST في 7 مايو 2022، وأفرغت حوالي 193 مليون رمز. وكانت أكبر صفقة لها على منصة Curve Finance اللامركزية، حيث باعت 85 مليون دولار من UST، بعد أن سحب Terraform بشكل سري 150 مليون دولار من السيولة من نفس تجمع السيولة بعد تسع دقائق فقط.

هذه الصفقة مهمة، لأنها تتعلق بتحليل علني طويل الأمد لانهيار Terra، حيث ساعدت على دفع الرموز بعيدًا عن ربطها بقيمة دولار واحد. وتتهم الدعوى الآن أن هذا المحفظة تعود لـ Jane Street.

عندما أخبرت شركة تحليل التشفير لاحقًا جهة اتصال Jane Street أن الشركة "حققت أرباحًا كبيرة"، أظهرت الاتصالات الداخلية التي استشهدت بها الدعوى أن المتداولين كانوا قلقين بشأن كيفية التعرف على محافظهم، ثم ناقشوا كيفية "تعطيلها".

قال متحدث باسم Jane Street: "هذه الدعوى تأتي في ظل خسائر معروفة لملاك Terra و Luna، والتي كانت نتيجة لعملية احتيال بمليارات الدولارات نفذتها إدارة Terraform Labs، وهي محاولة واضحة لجني الأموال". وأضاف: "كما أظهر طلب الرفض المقدم للمحكمة الشهر الماضي، سندافع بقوة عن أنفسنا ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وتذكر الدعوى أيضًا أن مؤسس Jane Street المشارك، روبرت غرانيري، والمتداول مايكل هوانغ، وُجهت إليهم التهم. وتتهمهم بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقانون تداول السلع، وتسعى لاسترداد الأرباح لتسديد الدائنين.

وفي عام 2023، قضت محكمة فيدرالية في قضية أخرى تتعلق باللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات بأن UST و Luna أوراق مالية، مما عزز الأساس القانوني للدعوى الجديدة.

وتذكر الدعوى أنه في 18 مايو 2022، أي بعد خمسة أيام من انخفاض UST إلى أدنى مستوى له، قدمت Jane Street تقريرًا إلى رئيس أبحاث Terraform، الذي انضم بعد أسبوعين.