محكمة نمساوية أدانت للتو خمسة أفراد بتهمة احتيال EXW-Token، واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية في تاريخ البلاد. ما يلفت الانتباه هو الحجم: تم احتيال 40,000 مستثمر بمبلغ 20 مليون يورو من خلال مخطط بونزي متعدد التسويق (MLM) معقد وعد بعوائد مستحيلة تتراوح بين 0.1-0.32% يوميًا.

استمر المحاكمة لمدة عام كامل مع 60 يومًا من الجلسات. ما يتضح من التفاصيل هو أن الاحتيال كان مخططًا من البداية، وليس مشروعًا شرعيًا خرج عن السيطرة كما حاول المتهمون الادعاء. لقد عاش المدانون حياة مفرطة مع الأموال المسروقة: طائرات خاصة، حفلات في دبي، فيلات بحمامات أسماك القرش. شيء يبدو وكأنه خرج من فيلم.

حصل اثنان من المدانين على خمس سنوات سجن. من بينهم بيرمين تروجر، أحد الشركاء المؤسسين لمحفظة EXW الذي أعلن عن إقراره بالذنب في سبتمبر 2023. أما الآخرون فقد تلقوا أحكامًا تتراوح بين 30 شهرًا و18 شهرًا مع وقف التنفيذ. الشريك المؤسس الثالث، مانويل باتيستا، لا يزال هاربًا.

لكن ما يهمني أن أؤكد عليه هو الصورة العامة. قضية بيرمين تروجر والآخرين ليست معزولة. الاحتيالات في العملات الرقمية أصبحت ظاهرة جماهيرية. فقط في عام 2023، تجاوزت الخسائر الناتجة عن الاحتيالات المرتبطة بالعملات المشفرة 5.6 مليار دولار عالميًا، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق. في أكتوبر، بدأت محاكمة في فرنسا ضد 20 شخصًا بتهمة احتيال بقيمة 30 مليون دولار. قبل بضعة أيام، حُكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من خلال تزوير منصة تبادل. في الولايات المتحدة، أمرت محكمة أحد منسقي مخطط بونزي بدفع تعويض قدره 3.6 مليون دولار وقضاء 240 شهرًا في السجن.

ذكرت الشرطة الأيرلندية أن أكثر من 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات في البلاد تتعلق بالعملات المشفرة. المحتالون لا يبطئون رغم شدة العقوبات. يستغلون جاذبية العوائد العالية وتعقيد البلوكتشين لخداع الناس العاديين. مشاريع وهمية، هياكل بونزي، رموز مضللة. السلطات تكثف الإجراءات، لكن من الواضح أنها لا تكفي بعد. قضية بيرمين تروجر وشبكة EXW تذكرنا بأهمية حساب المخاطر قبل الاستثمار في أي مشروع عملات رقمية، خاصة تلك التي تعد بعوائد مبالغ فيها لدرجة يصعب تصديقها.