مؤخرًا انتشرت حالة في عالم العملات الرقمية، وأخذتني على حين غرة. شخص ما اشترى وبيع USDT باستخدام بطاقة بنكية لتحقيق أرباح من الفرق، وبلغت قيمة التدفق 6.8 مليون، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن 3 سنوات. التهمة هي التمويه وإخفاء عائدات الجرائم. الكثيرون لا يدركون مدى خطورة مخاطر الاحتيال باستخدام العملات الرقمية وراء ذلك.

قمت بتنظيم الأمر، فالأشخاص العاديون الذين يتداولون U币 ويُحكم عليهم بالسجن، يرتبط بشكل رئيسي بهذه التهم.

أولاً، هي تهمة مساعدة الاحتيال. قد تتلقى أموالًا من عملية احتيال دون أن تدري. هناك حالة، باع شخص 10 آلاف U، والعميل كان فريق احتيال، وفي النهاية حُكم عليه بسنة ونصف. الأمر بسيط جدًا.

ثانيًا، هي تهمة التمويه وإخفاء عائدات الجرائم. وهذا أخطر. إذا كنت تعلم أن الأموال مشبوهة وتساعد في نقلها، فالأمر انتهى. الحالة السابقة التي كانت مع الشخص "A" كانت هكذا، حيث كان يعلم أن المشتري فريق غسيل أموال، واستمر في التعامل على 240 ألف، وفي النهاية حُكم عليه بثلاث سنوات و2 شهر. غالبًا ما يقع المشاركون في احتيال U币 في هذا الفخ خطوة بخطوة.

هناك أيضًا تهمة إدارة أعمال غير قانونية. بيع USDT بشكل غير قانوني يعادل تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. شخص ما أسس منصة OTC، وتجاوزت معاملاته 300 مليون، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات. هذا ليس أمرًا بسيطًا.

الكثير يعتقد أن عملياته آمنة جدًا، لكن في الواقع هو وهم. مثلا، هل عدم المشاركة في الاحتيال يعني عدم وجود مشكلة؟ لا، نقل الأموال بشكل غير مباشر يعد مخالفة أيضًا. أو أن التعامل نقدًا أكثر أمانًا؟ غير صحيح، فالمصدر غير واضح للأموال الكبيرة يظل مشتبهًا في غسيل الأموال. وهناك من يقول إن التعامل فقط مع الأصدقاء المقربين لا مشكلة؟ إذا تم القبض على البائع، فستتأثر أنت أيضًا.

ما هو المعيار الرئيسي للحكم بالسجن؟ أولاً، هل هناك مصدر احتيالي للأموال، حتى لو مرة واحدة. ثانيًا، حجم المعاملات، هل هو كبير أو متكرر، وإذا تجاوز التدفق 20 ألف، قد يتم فتح قضية. ثالثًا، هل تستخدم أدوات مجهولة مثل Telegram، فهذا يسهل إثبات "العلانية" أو "الوعي".

نصيحتي هي التوقف عن التداول خارج المنصات الرسمية. لا تظن أن إلغاء التجميد من البنك يعني أن الأمر انتهى. إذا تم استدعاؤك، اطلب من الضابط أن يريه بطاقة هويته، وراجع كل نقطة قبل التوقيع، واتصل بمحامٍ في أقرب وقت.

ماذا تفعل إذا كنت تحت التحقيق بالفعل؟ اطبع كشف حساب البنك وختمه، وجهز معلومات عن جهات التعامل، واستعد لإثبات مصدر الأموال بشكل قانوني. كل هذه الأمور يجب أن تكون جاهزة.

وأخيرًا، تذكر أن USDT هو ممتلكات افتراضية، وليس عملة رسمية. بيع USDT بشكل احترافي يعادل نوعًا من تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. إذا تلقيت أموالًا مشبوهة، ولم تتوقف عن التداول فورًا، فربما يُعتبر ذلك "علمًا" أو "وعيًا". حالات الاحتيال باستخدام U币 تتزايد، وكل ذلك ليس مجرد كلام فارغ.