فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ستة عناوين إيثيريوم مرتبطة بغسل أموال من قبل عصابة سينالوا

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ستة عناوين إيثيريوم مرتبطة بشبكة غسيل أموال تابعة لعصابة سينالوا وأدرجتها في قائمة الكيانات المهددة (SDN). وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة المزعومة كانت تجمع مبالغ نقدية كبيرة في الولايات المتحدة من مبيعات الفنتانيل ومواد مخدرة أخرى قبل تحويل الأموال إلى عملة مشفرة لنقلها إلى العصابة في المكسيك. لم تحدد وزارة الخزانة المنصات أو البروتوكولات المشفرة التي يُزعم استخدامها، لكن الإدراجات تخلق تعرضًا للعقوبات على البورصات ومزودي المحافظ وخدمات الأصول الافتراضية الأخرى.
ETH0.26%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت