لقد فشل وسطاء السوق مثل Gotbit و CLS Global، وغرامة قدرها 428 ألف وفرض حظر لمدة ثلاث سنوات، دليل قاطع على تطبيق القانون بشكل مخادع

موقع بيسياوي نيوز يذكر أن عملية Nexfundai التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تثير اهتمامًا من جديد. قال المعلقون على العملات المشفرة إيفان لوترا وكارل مون إن FBI تظاهر بأنها فريق مشروع، واستخدمت رمز ERC-20 باسم Nexfundai (إجمالي العرض 100 مليار) للتواصل مع صانعي السوق، والمساعدة في إنشاء معاملات وهمية. قال مون إن FBI أطلق أيضًا عملة مشفرة خاصة به لجذب المحتالين. تعتبر Nexfundai جزءًا من "عملية نسخ الرموز" التي تهدف إلى كشف عمليات غسيل الأموال ورفع الأسعار وخروج البائعين. قال لوترا إن شركات مثل Gotbit وMytrade وCLS Global وZM Quant أصبحت أهدافًا لهذه العملية. تم توجيه اتهامات لـ 18 شخصًا وكيانًا، وفرضت CLS Global غرامة قدرها 428,000 دولار بسبب معاملات غسيل أموال ذات صلة، ومنعت من العمل في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.