موقع بيسياوي نيوز يذكر أن عملية Nexfundai التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تثير اهتمامًا من جديد. قال المعلقون على العملات المشفرة إيفان لوترا وكارل مون إن FBI تظاهر بأنها فريق مشروع، واستخدمت رمز ERC-20 باسم Nexfundai (إجمالي العرض 100 مليار) للتواصل مع صانعي السوق، والمساعدة في إنشاء معاملات وهمية. قال مون إن FBI أطلق أيضًا عملة مشفرة خاصة به لجذب المحتالين. تعتبر Nexfundai جزءًا من "عملية نسخ الرموز" التي تهدف إلى كشف عمليات غسيل الأموال ورفع الأسعار وخروج البائعين. قال لوترا إن شركات مثل Gotbit وMytrade وCLS Global وZM Quant أصبحت أهدافًا لهذه العملية. تم توجيه اتهامات لـ 18 شخصًا وكيانًا، وفرضت CLS Global غرامة قدرها 428,000 دولار بسبب معاملات غسيل أموال ذات صلة، ومنعت من العمل في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

CoinNetwork

2026-05-21 13:47:10

إنشاء الملخص قيد التقدم

موقع شبكة العملات الرقمية، مرة أخرى أثارت عملية Nexfundai التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي اهتمامًا، حيث شارك المعلقون على العملات المشفرة إيفان لثرا وكارل مون منشورًا جديدًا حول كيفية استغلال عملاء FBI لوحدة إيثريوم المزيفة للقبض على صانعي السوق في سوق العملات المشفرة. قال لثرا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمز ERC-20 يُسمى Nexfundai، بإجمالي عرض قدره 100 مليار وحدة، وتظاهر العملاء بأنهم فريق المشروع، وتواصلوا مع صانعي السوق للمساعدة في إنشاء أنشطة تداول وهمية. كما ذكر مون أن FBI أطلق عملته المشفرة الخاصة به لصيد المحتالين. أشار لثرا إلى أن Nexfundai هو جزء من "عملية نسخ الرموز" التي تهدف إلى كشف عمليات غسيل الأموال وخطط رفع الأسعار وخفضها. وادعى أن شركات مثل Gotbit وMytrade وCLS Global وZM Quant كانت من بين الشركات التي تم القبض عليها خلال هذه العملية. أدت إجراءات FBI إلى توجيه تهم إلى 18 شخصًا وكيانًا، وتم تغريم CLS Global بمبلغ 428,000 دولار بسبب عمليات غسيل الأموال المرتبطة بـNexfundai، وحظرها من العمل في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

ETH‎-3.3%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 15

أعجبني
15
8
7
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

IceCreamUnderTheNeonLights

· منذ 18 س

الجدل حول تطبيق القانون بشكل مخادع كبير، لكن عمليات الاحتيال في عالم التشفير يجب أن تُعالج حقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-c3de680b

· 05-21 14:06

Luthra و Moon يكشفان، يجب أن يكون مصدر الأخبار موثوقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeSensitivity

· 05-21 14:01

إجمالي 100 مليار، حتى مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر عملة ويستخدم نفس أسلوب الميمات

شاهد النسخة الأصليةرد0

QuantizedDaydream

· 05-21 13:58

رفع الأسعار وبيع المخزون تم عرضه شخصيًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأسلوب تعليمي في تطبيق القانون

شاهد النسخة الأصليةرد0

CrystalBallForSentiment

· 05-21 13:58

صانع السوق يساعد في التداول الوهمي، هذه الحيلة أصبحت قديمة ومعروفة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

HotAirBalloonViewing

· 05-21 13:58

اسم "حركة النسخ" حقًا يجعلك تعتبر نفسك حقًا كبلوكشين

شاهد النسخة الأصليةرد0

PerpNightRunner

· 05-21 13:58

لقد وقعت Gotbit و CLS Global في مشكلة هذه المرة، بغرامة قدرها 428 ألف ومدة حظر لمدة ثلاث سنوات، على مزودي السيولة أن يستيقظوا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-9187acf1

· 05-21 13:58

إصدار FBI لعملته الخاصة لجذب الاحتيال، هذا السيناريو أكثر سخافة من بروتوكولات التمويل اللامركزية (DeFi)

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
TradfiTradingChallenge
273.69K درجة الشعبية
#
PlatinumCardCreatorExclusive
82.11K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.62K درجة الشعبية
#
#DailyPolymarketHotspot
1.03M درجة الشعبية
#
GateSquarePizzaDay
1.75M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

إف بي آي: عملة مشفرة زائفة تكشف خطة غسيل الأموال

المواضيع الرائجة

TradfiTradingChallenge

PlatinumCardCreatorExclusive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

مُثبت