تيرافورم تتهم جين ستريت بالاستفادة من مجموعة سرية على تيليجرام

باختصار

• زعم مسؤول شركة Terraform Labs في شكوى معدلة أن Jane Street استخدمت دردشة سرية على تيليجرام لتلقي معلومات داخلية من موظفي Terraform قبل انهيار Terra.
• تدعي الشكوى أن Jane Street باعت كامل مركزها البالغ 192 مليون دولار من TerraUSD في 7 مايو 2022، قبل ساعات من فقدان العملة المستقرة لربطها بالدولار.
• جاءت الصفقات المزعومة قبل انهيار Terra الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار، والذي أدى لاحقًا إلى انتشار عدوى العملات المشفرة، مما أدى إلى إفلاس عدة شركات.

زعيم شركة Terraform Labs تود سنايدر زعم في شكوى معدلة قدمت يوم الاثنين أن متداولي Jane Street استخدموا دردشة خاصة للحصول على معلومات داخلية من موظفي Terraform، قبل أن يبيعوا كامل مركز الشركة البالغ 192 مليون دولار من TerraUSD قبل ساعات من انهيار العملة المستقرة. اتهم سنايدر، مدير خطة شركة Terraform المعين من قبل المحكمة، شركة التداول الكمي Jane Street، والمؤسس المشارك روبرت غرانيري، والمتداولين برايس برات ومايكل هوانغ بالتداول الداخلي والبيع على المكشوف لرموز Terra خلال انهيار بقيمة 40 مليار دولار في مايو 2022. وتزعم الوثيقة أن متداولي Jane Street أنشأوا “سلسلة رسائل سرية” تشمل موظفين حاليين وسابقين في Terraform، وأطلقوا عليها اسم “سر برايس” نسبة إلى برات، وهو متدرب سابق في Terraform انضم لاحقًا إلى Jane Street كمطور نظم. توسع الشكوى المعدلة في دعوى قضائية كانت قد رفعها سنايدر لأول مرة في فبراير، مما يمثل القضية الثانية الكبرى التي رفعتها شركة Terraform ضد شركة تداول عالية التردد مرتبطة بانهيار النظام البيئي.

حاولت Jane Street في أبريل رفض الدعوى الأصلية، مدعية أنها محاولة لا أساس لها من قبل شركة إفلاس Terraform لتحميلها مسؤولية الانهيار. وفقًا لأحدث الشكوى، تم إنشاء الدردشة في 22 فبراير 2022، بين برات واثنين من زملائه السابقين في Terraform، بما في ذلك رئيس تطوير الأعمال في Terraform. قال أحد المشاركين لبرات في الدردشة، "يا أخي، نحن جميعًا نعرف من هو المشتري. إنه حيث تعمل،" قبل أن يذكر "Jane Streeeeeeeet"، وفقًا للوثيقة. وتزعم الوثيقة أن برات استمر في التواصل مع جهات اتصال Terraform للحصول على "معلومات عن التمويل اللامركزي" التي كانت Jane Street "جائعة جدًا لها"، وغالبًا ما يرسل طلبات عبر تيليجرام مع التعليمات "لا تشارك من فضلك".

في 7 مايو 2022، قامت Jane Street بإلغاء الستاك وبيع كامل مركزها البالغ 192 مليون دولار من UST في يوم واحد، وكل ذلك تقريبًا عند ربط الدولار، قبل ساعات من بدء انهيار العملة المستقرة، وفقًا للشكوى. وتزعم الوثيقة أن Jane Street قامت لاحقًا ببيع UST وLuna على المكشوف بعد أن علمت بتفاصيل محاولة إنقاذ سرية، وحققت في النهاية أكثر من 134 مليون دولار من خلال الصفقات. وتزعم أيضًا أن Jane Street حاولت لاحقًا "تقليل هذا النوع من الرؤية مستقبلًا" عن طريق إيقاف المحافظ المرتبطة بالصفقات بعد أن أخبرها جهة اتصال من Blocktower أن مجموعة ماهرة في التحليلات على السلسلة خلصت إلى أن Jane Street "حققت 'ربحًا كبيرًا'" من نشاطها. قال متحدث باسم Jane Street لـ Decrypt، "هذه الدعوى محاولة واضحة لاستخراج المال عندما يكون من الواضح أن الخسائر التي تكبدها حاملو Terra و Luna كانت نتيجة لعملية احتيال بمليارات الدولارات نفذها إدارة Terraform Labs." وأضاف أن "كما هو موضح في طلب الرفض المقدم للمحكمة الشهر الماضي، سندافع عن أنفسنا بقوة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتي تستغل الفرص." تواصلت Decrypt مع صندوق تصفية شركة Terraform Labs للتعليق. قال نيك بوكرين، محلل الاقتصاد الكلي والمؤسس المشارك لـ Coin Bureau، لـ Decrypt إن التداول الداخلي لا يزال من الصعب بشكل خاص مراقبته في العملات المشفرة لأن "الخطوط بين صناعة السوق، وتدفقات المعلومات المميزة، وقنوات الاتصال غير الرسمية كانت دائمًا أكثر غموضًا." ومع ذلك، أشار إلى أن العملات المشفرة لديها ميزة رئيسية على التمويل التقليدي: "البيانات الشفافة على السلسلة."

وأضاف أن "هذا المستوى من الرؤية يمكن أن يسهل كثيرًا على المحققين تتبع تدفقات الأموال، وأنماط التداول، ونشاط المحافظ" لإثبات أو نفي الادعاءات.  انهيار تيرا انهارت Terraform في مايو 2022 بعد أن فقدت العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD ربطها بالدولار، مما أدى إلى هبوط رمز الأخت Luna من فوق 60 دولارًا إلى أجزاء من سنت خلال أيام. أدى انهيار Terra الذي بلغت قيمته حوالي 40 مليار دولار إلى انتشار عدوى العملات المشفرة التي أسقطت شركات كبرى، بما في ذلك Celsius، وThree Arrows Capital، وVoyager، وأخيرًا FTX، مع محو تريليونات الدولارات من القيمة السوقية. سعت Terraform إلى حماية الفصل 11 في ديلاوير في يناير 2024، وتم لاحقًا إنشاء صندوق تصفية لمتابعة الاستردادات نيابة عن الدائنين. المؤسس المشارك دو كوون، الذي تم ترحيله من مونتينيغرو لمواجهة تهم في الولايات المتحدة، أقر بالذنب بالتآمر والاحتيال عبر الأسلاك في ديسمبر، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا.