OFAC مرة أخرى تتدخل، هذه المرة تستهدف قنوات غسل الأموال المشفرة لزعماء المخدرات

BlockBeats أخبار، 21 مايو، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن فرض عقوبات على شبكتين لغسل الأموال مرتبطتين بعصابة سينالوا، تشمل أكثر من عشرة أفراد وكيانات. أحد الشبكات يُزعم أنه مسؤول عن تحويل النقود الناتجة عن مبيعات الفنتانيل وغيرها من المخدرات إلى عملات مشفرة ونقلها إلى كبار قادة مجموعة سينالوا في المكسيك.



قالت OFAC إن الشبكة كانت تتلقى النقود نقدًا داخل الولايات المتحدة، وتحولها إلى عملات مشفرة، وتقوم بغسل الأموال عبر وسطاء مكسيكيين مرتبطين بـ «Los Chapitos». يُسيطر على «Los Chapitos» ابن «القزم» غوزمان، إيفان، و ألفريدو غوزمان سالازار. تشمل الكيانات التي تم فرض العقوبات عليها الأشخاص المتورطين في شبكة غسل الأموال، بما في ذلك أرميندو دي خيسوس أوجيدا.