هل استلام النقود نقدًا في الولايات المتحدة وتحويلها إلى عملة عبر الحدود يُعتبر RWA أم RWC (جريمة العالم الحقيقي)؟

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن فرض عقوبات على أكثر من عشرة أفراد وكيانات، والذين لهم صلة بشبكة إلكترونية مرتبطة بكارتيل سينالوا في المكسيك. أحد شبكات غسيل الأموال هذه يُشتبه في تحويل العائدات النقدية الناتجة عن تهريب الفينتانيل ومواد مخدرة أخرى نيابة عن الكارتيل إلى عملات مشفرة. وأشار OFAC إلى أن هذه الشبكة تجمع مبالغ نقدية كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتحولها إلى عملات مشفرة، ثم تعيد إرسال الأموال إلى قادة الكارتيل في المكسيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤول المطلوب هربًا من منظمة تهريب مخدرات وغسيل أموال منفصلة، يسوع غونزاليس بونويلاس، موجود أيضًا على قائمة العقوبات. (TheBlock)