كيف قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكبر شبكة تداول غسيل للعملات المشفرة باستخدام رمز زائف واحد على يونيسواب

أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمز ERC-20 فعلي يسمى NexFundAI.. قام بإدراجه على يونيسواب.. بنى موقعًا إلكترونيًا.. وعد بـ "استثمار مدعوم بالذكاء الاصطناعي"..
ثم انتظر..

ما الذي قبضوا عليه
✅ Gotbit: يديره روسي عمره 26 عامًا. حافظ على جداول داخلية موسومة بـ "حجم زائف" مقابل "حجم السوق". عرض تزييف حجم $1M اليومي مقابل 200 دولار فقط.
✅ MyTrade: مؤسسها وصف نفسه بأنه "العبقري". قال في مكالمة مسجلة: "نجعل الرسم البياني يبدو كأنه أفعوانية جميلة.. علينا أن نجعلهم يخسرون المال لتحقيق الربح".
✅ CLS Global: مقرها دبي. أنشأت الروبوتات الغالبية العظمى من حجم NexFundAI. عرضت مزامنة عمليات ضخ زائفة مع أخبار زائفة.
✅ ZM Quant: روبوتات تدير 10-20 صفقة في الدقيقة عبر العشرات من المحافظ لتبدو عضوية.

الأضرار
🔹 تم توجيه تهم إلى 18 فردًا وكيانًا
🔹 مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة
🔹 تصنيف أكثر من 60 رمزًا على أنها متورطة في غسيل التداول
🔹 الرئيس التنفيذي لـ Gotbit أليكسي أندريونين، 8 أشهر سجن + مصادرة $23M
🔹 عملة ميم ساتاما وصلت إلى قيمة سوقية 7.5 مليار دولار.. مبنية بالكامل على حجم زائف

تحديث 2026
أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي تشغيله برمز جديد يسمى Lexobit. تم توجيه تهم لعشرة مسؤولين إضافيين عبر Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian. تم ترحيل 3 رؤساء تنفيذيين من سنغافورة.

رد فعل Gotbit عند سؤاله عن عمليات الضخ والتفريغ؟
"نأخذ 2% من عمليات التصفية ولا نحكم"

الحقيقة القاسية للمستثمرين الأفراد
👉 الحجم زائف.. الرسوم البيانية ملونة.. الزخم مصطنع..
👉 في كل مرة تشتري فيها رمزًا لأن "الرسم البياني يبدو صعوديًا".. قد تكون السيولة الخارجة.
👉 إذا بدا الرسم البياني نظيفًا جدًا.. إذا كانت قفزات الحجم مثالية.. إذا كانت الشموع ملونة.. اسأل لماذا.

ليس نصيحة مالية. دائماً قم بالبحث الخاص بك.