أوفاك يعلن عن فرض عقوبات على شبكتين لغسل الأموال المرتبطتين بعصابة سينالوا للمخدرات، ويشير إلى أنها تقوم بتحويل كميات كبيرة من النقود في الولايات المتحدة إلى عملات مشفرة وإعادتها إلى كبار المسؤولين في المكسيك لغسل الأموال. تدير الشبكة وسطاء مكسيكيين مرتبطين بـ"لوشابيتوس"، ويشمل الأعضاء الرئيسيون أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيلس وخيسوس غونزاليس بينويلاس. تطالب العقوبات بتجميد الأصول ذات الصلة ومنع المواطنين والشركات الأمريكيين من التعامل معها.

MarsBitNews

2026-05-21 09:16:44

إنشاء الملخص قيد التقدم

أخبار مارسيان فاينانس، أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن فرض عقوبات على شبكتين لغسل الأموال مرتبطتين بشبكة سينالوا للمخدرات، تشمل أكثر من عشرة أفراد وكيانات. من بين الشبكات، يُقال إن واحدة مسؤولة عن تحويل النقود الناتجة عن مبيعات الفنتانيل وغيرها من المخدرات إلى عملات مشفرة ونقلها إلى كبار قادة مجموعة سينالوا في المكسيك. وأوضحت OFAC أن الشبكة تقوم بجمع النقود النقدية داخل الولايات المتحدة، وتحويلها إلى عملات مشفرة، وغسل الأموال عبر وسطاء مكسيكيين مرتبطين بـ"لوشابيتوس". يُسيطر على "لوشابيتوس" ابن "القزم" خواكين غوزمان، إيفان، و ألفريدو غوزمان سالازار. تشمل الأهداف الخاضعة للعقوبات الأشخاص مثل أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيليس، المسؤول عن شبكة غسل الأموال، و خوسيه غونزاليس بينويلاس، المسؤول عن تنظيمات المخدرات وغسل الأموال الأخرى. وذكرت OFAC أن المنظمة تجمع كميات كبيرة من النقود داخل الولايات المتحدة، ثم تحولها إلى عملات مشفرة وتعيدها إلى المكسيك. ووفقًا للإجراءات العقابية، سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات ذات الصلة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل معهم.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 5

أعجبني
5
8
9
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

OtcMoonwalker

· منذ 15 س

أصول Jesús Gonzalez Penuelas إذا تم إدخالها مبكرًا إلى مجمع السيولة في التمويل اللامركزي، فإن صعوبة التجميد تتضاعف

شاهد النسخة الأصليةرد0

ColdWalletUnderTheNeonLights

· منذ 16 س

مجموعة سينالوا بدأت تلعب في عالم العملات الرقمية، ويجب على أنظمة مكافحة غسيل الأموال في التمويل التقليدي أن تعيد التفكير

شاهد النسخة الأصليةرد0

Can'tSleepWithoutSigningThe

· منذ 16 س

يحظر على المواطنين الأمريكيين التداول، فكيف تنفذ بروتوكولات التمويل اللامركزي؟ العقود الذكية لا تلتفت للجنسية.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ForkItAnyway

· منذ 16 س

النقد→USDT→المكسيك، هذا التصميم الدائري محترف جدًا، لكن للأسف اصطدم برأس مسدس OFAC

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-06596f3b

· منذ 16 س

Armando de Jesus Ojeda Aviles لقد سجلت هذا الاسم، حاول تتبع أثره على السلسلة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropMileCounter

· منذ 16 س

تم تمديد قوائم العقوبات مرة أخرى، لكن هل يمكن تجميد عناوين المحافظ بشكل كامل؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SandwichDodger

· منذ 16 س

لقد تم أخيرًا إدراج أفراد Los Chapitos في القائمة، وكان من المفترض أن يتم التحقيق بجدية في ارتباط تمويل المخدرات في المكسيك والعملات المشفرة منذ زمن.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-34d2b0ab

· منذ 16 س

تقنية تتبع السلسلة يجب أن تتطور، فهذا الأسلوب في تحويل النقود إلى عملات رقمية ثم العبور عبر الحدود هو أسلوب كلاسيكي جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
TradfiTradingChallenge
240.37K درجة الشعبية
#
HYPEOutperformsAgain
16.33M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.54K درجة الشعبية
#
#DailyPolymarketHotspot
1.02M درجة الشعبية
#
GateSquarePizzaDay
1.71M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

العقوبات الأمريكية وشبكة غسيل الأموال المشفرة المرتبطة بمجموعة سينالوا للمخدرات

المواضيع الرائجة

TradfiTradingChallenge

HYPEOutperformsAgain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

مُثبت