وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على محافظ العملات الرقمية المرتبطة بشبكة الفنتانيل التابعة لعصابة سينالوا

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شبكتين مرتبطتين بكارتل سينالوا بزعم استخدامهما معاملات العملات الرقمية لنقل عائدات تهريب الفنتانيل.

ملخص

• فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكتين زُعم أنهما تساعدان كارتل سينالوا على نقل عائدات تهريب الفنتانيل من خلال العملات الرقمية.
• أُضيفت ستة عناوين محفظة إيثيريوم إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك عنوان مرتبط بـ USDT عاد إلى النشاط مرة أخرى في أبريل بعد أكثر من عام.
• واصلت السلطات في البرازيل والولايات المتحدة استهداف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المرتبطة بالجماعات الإجرامية المنظمة عبر أمريكا اللاتينية.

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تم تنفيذ العقوبات التي أُعلنت يوم الأربعاء من خلال عملية منسقة بقيادة فريق عمل الأمن الداخلي بدعم من إدارة مكافحة المخدرات.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإدارة ستواصل استهداف العمليات المالية المرتبطة بالكارتل المرتبطة بتهريب الفنتانيل. في بيان أصدرته الخزانة، قال بيسنت إن الحكومة لن تسمح لـ “الإرهابيين المخدرات” باستخدام الشبكات المالية لنقل عائدات المخدرات إلى الولايات المتحدة.

من بين الأشخاص الذين أُضيفوا إلى قائمة العقوبات كان أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيلس، الذي اتهمته الخزانة بمساعدة في تحويل النقود إلى عملات رقمية نيابة عن كارتل سينالوا. كما حددت الوزارة خيسوس ألونسو أيسبور فليكس كشريك يُزعم أنه متورط في نقل عائدات تهريب المخدرات عبر معاملات تعتمد على تقنية البلوكشين.

وفي الوقت نفسه، أرفقت الخزانة ستة عناوين محفظة إيثيريوم إلى تصنيف العقوبات. وفقًا لبيان الوزارة، كانت خمسة من تلك العناوين مرتبطة بأوجيدا أفيلس.

أظهرت أنشطة البلوكشين المرتبطة بالمحافظ المدرجة حركة محدودة مؤخرًا. أشارت البيانات المشار إليها في إعلان الخزانة إلى أن خمسة من عناوين إيثيريوم الستة ظلت غير نشطة لسنوات. ومع ذلك، أُبلغ أن عنوانًا ينتهي بـ “e27cb” أرسل في 27 أبريل مبلغ 894 دولارًا من عملة USDT المستقرة التابعة لـ Tether بعد أكثر من عام من عدم النشاط المسجل.

توسع وزارة الخزانة في تطبيق قوانين العملات الرقمية المرتبطة بالكارتل

قال مسؤولو الخزانة إن العقوبات أُصدرت بموجب أمرين تنفيذيين يركزان على مكافحة إنتاج المخدرات غير المشروعة والمنظمات المصنفة كإرهابية أو داعمة للإرهاب.

وصف بيان الخزانة كارتل سينالوا بأنه منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن تهريب كميات كبيرة من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن المخدر لا يزال يساهم في مئات الآلاف من الوفيات سنويًا عبر البلاد.

ربطت وكالات فيدرالية سابقًا شبكات العملات الرقمية بعمليات تمويل الكارتل عبر أمريكا اللاتينية. ذكر تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2025 أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت أكثر من 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بكارتل سينالوا.

وفي مناطق أخرى من المنطقة، تحقق السلطات البرازيلية أيضًا في جماعات الجريمة المنظمة التي يُزعم أنها تستخدم الأصول الرقمية لغسل الأموال غير المشروعة. في أغسطس 2024، فككت الشرطة المدنية في ساو باولو عملية غسيل أموال يُزعم أنها مرتبطة بـ “Primeiro Comando da Capital” أو PCC، أحد أكبر العصابات الإجرامية في البرازيل.

وفقًا لـ CNN Brasil، قال المحققون إن المجموعة كانت تدير بورصة للعملات الرقمية تتعامل مع ما يقرب من 500 مليون ريال برازيلي، أو حوالي 88.6 مليون دولار في ذلك الوقت. وذكرت السلطات أنها صادرت 55 مليون ريال في شيكات خلال مداهمات مرتبطة بالتحقيق، واعتقلت الشرطة 13 شخصًا مرتبطين بالمخطط.

أشارت التحقيقات السابقة في البرازيل إلى أنماط مماثلة. في يونيو 2023، داهمت إدارة الإيرادات الفيدرالية الخاصة في البلاد ست بورصات للعملات الرقمية يُزعم أنها كانت تغسل حوالي 380 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. وأدت عملية شرطة فيدرالية أخرى في 2024 إلى تفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بالعملات الرقمية، قدرت السلطات قيمتها بحوالي 2.6 مليار دولار.

ذكر تقرير صادر في 2023 من قبل المحققين الإقليميين أن استخدام العملات الرقمية بين الجماعات الإجرامية المنظمة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك كارتل سينالوا وMS-13، كان يتزايد. على الرغم من تلك الحالات، استمرت اعتماد العملات الرقمية في البرازيل في الارتفاع، مع ارتفاع حجم التداول المحلي بنسبة 30% في 2024، بينما واصلت الجهات التنظيمية تطوير إجراءات الرقابة على الأصول الرقمية.