الجريمة التقليدية + مزيج العملات الرقمية، ستصبح الرقابة أكثر صرامة تدريجيًا

وفقًا لبلومبرج، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شخص وشبكة مرتبطة به يُزعم أنها تغسل أموال من قبل مجموعة سينالوا للمخدرات. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة يُزعم أنها تنقل عائدات بيع الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين عبر قنوات العملات المشفرة إلى المكسيك، وتعتمد على أفراد لنقل النقود داخل الولايات المتحدة وعناوين العملات الرقمية لإتمام تحويل الأموال. كما تظهر الوثائق أن الشخص المعني رودريغو ألارجون بالوماريس تم توجيه تهمة إليه من قبل هيئة المحلفين الكبرى في ولاية كولورادو في أبريل 2024، بزعم غسل عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة.