وفقًا لبلومبرج، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شخص وشبكة مرتبطة به يُزعم أنها تغسل أموالًا لصالح مجموعة سينالوا للمخدرات. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة يُزعم أنها تنقل عائدات مبيعات الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين عبر قنوات العملات المشفرة إلى المكسيك، وتعتمد على أفراد لنقل النقود داخل الولايات المتحدة وعناوين العملات الرقمية لإتمام تحويل الأموال. كما تظهر الوثائق أن الشخص المعني رودريغو ألارجون بالوماريس تم توجيه تهمة إليه من قبل هيئة المحلفين الكبرى في كولورادو في أبريل 2024، بزعم أنه قام بغسل أرباح المخدرات عبر العملات المشفرة.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 11
  • 8
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
GateUser-1c5ab2b5
· منذ 2 س
ربح الفنتانيل يعتمد على تدفق USDT مرة أخرى، سلسلة التوريد هذه مكتملة جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-665eb149
· منذ 2 س
عندما تظهر مثل هذه الأخبار، ستقوم بورصات التداول الممتثلة بتنشيط إجراءات معرفة عميلك (KYC) مرة أخرى، والمستخدمون العاديون هم من سيتضررون.
شاهد النسخة الأصليةرد0
On-ChainNightSecurityGuard
· منذ 2 س
تم رفع الدعوى في أبريل 2024، والآن فقط أعلنت العقوبات، فالإجراءات القضائية طويلة بما يكفي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BetaParanoiac
· منذ 2 س
موظفو نقل النقود داخل الولايات المتحدة — يوضح أن القنوات غير الرقمية لا تزال هي السائدة، والعملات المشفرة مجرد مساعدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NekoValidator
· منذ 2 س
مجموعة سينالوا أصبحت تتعامل مع العملات الرقمية، ووعي الجريمة المنظمة بالتكنولوجيا المالية يتفوق على توقعاتي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SeaSaltFlavoredStablecoin
· منذ 2 س
موظفو نقل النقود + عناوين العملات الرقمية، يتم استخدام الطرق التقليدية والتقنيات الجديدة معًا، مع وعي قوي بمكافحة التجسس.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DustCollector7
· منذ 2 س
تأثير العقوبات على الأفراد عبر الإنترنت محدود، قطع سلسلة التمويل هو الأمر الحقيقي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-2d7346e0
· منذ 2 س
مصادر أخبار بلومبرج عادةً تكون بيانات رسمية من وزارة الخزانة، والمصداقية لا تشكك فيها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldBonsai
· منذ 2 س
صعوبة تبييض الأموال غير المشروعة تزداد يوماً بعد يوم، لكن الربح يدفع دائمًا البعض للمخاطرة، فالمهارة تتفوق على الشر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropNightwatch
· منذ 2 س
Rodrigo Alarcon Palomares هذا الاسم يبدو وكأنه وسيط، وليس شخصية في القمة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
عرض المزيد
  • مُثبت