المحتالون "العملاء المزيفون" الحقيقيون🚨🚨 حذر من معاملات OTC عبر الإنترنت

تم الاحتيال عند شراء USDT عبر الإنترنت، وسلطات هونان الصينية تساعد في استرداد وإعادة جميع الأموال المتورطة
في 20 مايو، وفقًا لـ "تقرير هونان"، في 9 فبراير حوالي الساعة 8 مساءً، تلقت شرطة باوجين بمقاطعة هونان بلاغًا من الضحية ليونغ، الذي قال إنه تعرض لعملية احتيال عند شراء عملة افتراضية عبر الإنترنت $USDT ، وخُدِع بمبلغ إجمالي قدره 100,000 يوان.
بعد تلقي البلاغ، قامت شرطة باوجين بتشكيل فريق تحقيق خاص من ضباط ذوي خبرة، وبدأت التحقيقات في القضية على الفور خلال الليل.
جمع ضباط التحقيق أدلة باستخدام وسائل تحقيق متعددة، وتم تحديد المشتبه به في النهاية على أنه شو.
وبحسب التحقيق، فإن المشتبه به شو لا يمتلك دخلًا ثابتًا، ولا يملك مؤهلات للتداول بالعملات الافتراضية، وللاحتيال، جمع لقطات شاشة لتداول الآخرين عبر الإنترنت، وزور سجلات أرباح زائفة، وانتحل شخصية "تاجر عملات" مخضرم ليكسب ثقتهم.
وثق الضحية ليونغ الأمر و حول 100,000 يوان إلى حساب معين للمشتبه به شو، لكن بعد استلام المبلغ، لم يسلم العملة الافتراضية، بل استخدم جزءًا من الأموال في المقامرة والتبذير، ووزع الباقي واحتفظ به مخفيًا.
تمكن ضباط التحقيق من تحديد هوية شو ومسار نشاطه بسرعة من خلال تحليل دقيق لتدفق الأموال وتوثيق الأدلة المتعلقة بالقضية، وشنوا هجومًا حاسمًا في نفس ليلة البلاغ، وتم القبض على شو بنجاح، وفتح تحقيق رسمي في القضية في اليوم التالي.
بعد حل القضية، ظل الضباط يركزون على "حل القضية واسترداد الأموال" معًا، وقدموا شرحًا صبورًا للقوانين والسياسات، وحثوا عائلة المشتبه به على التعاون في استرداد الأموال، وفي النهاية، تم استرداد كامل مبلغ 100,000 يوان المتورط.
في صباح 14 مايو، تم إعادة كامل مبلغ 100,000 يوان الذي تم استرداده من الأموال المسروقة إلى يد الضحية ليونغ.
حاليًا، تم اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشتبه به شو بتهمة الاحتيال، وتستمر التحقيقات في القضية بشكل أعمق.