#GateListsWARD

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسمياً توجيه تهمة لمواطن ألماني، أوه مارتن أندريسن، يُشتبه بشكل قوي بأنه المدير الرئيسي لسوق الظل داون نت، سوق الأحلام. استنادًا إلى وثائق المحكمة الأخيرة، يُتهم أندريسن بغسل أكثر من 2 مليون دولار من أنشطة غير قانونية على المنصة. وذكر المدعون أن المشتبه به نقل أموالًا من محفظة عملات رقمية كانت خاملة منذ فترة طويلة لشراء قضبان ذهبية تم إرسالها مباشرة إلى ألمانيا.
نجحت عملية تحقيق مشتركة بين جهات إنفاذ القانون الدولية في مصادرة قضبان ذهبية بقيمة 1.7 مليون دولار بالإضافة إلى مبالغ نقدية وأصول رقمية أخرى يمتلكها المشتبه به. وكان سوق الظل هذا يعمل منذ عام 2013 حتى 2019، حيث يسهل عمليات تداول مئات الكيلوغرامات من المخدرات النفسية مثل الهيروين والكوكايين والفنتانيل باستخدام العملات الرقمية لإخفاء أثرها. على الرغم من أن بعض المديرين المتوسطين قد حُكم عليهم سابقًا، إلا أن هوية أندريسن كشخص وراء الإدارة الرئيسية لم تُكشف إلا الآن.
تشكل هذه القضية سابقة مهمة لصناعة العملات الرقمية العالمية حول كيف أصبح إنفاذ القانون الحديث أكثر مهارة في تتبع تدفقات الأموال القديمة على السلسلة على الرغم من مرور سنوات على ذلك. تظهر جهود تحويل الأصول الرقمية غير القانونية إلى أشكال من السلع المادية مثل الذهب تكتيكًا كلاسيكيًا لغسل الأموال لا يزال يُتبنى من قبل المجرمين الإلكترونيين وسط تشديد تنظيمات KYC العالمية. كما أن نجاح هذا التتبع يرسل إشارة قوية بأن عدم الكشف عن الهوية الكاذبة على الشبكة العامة لم يعد يضمن أمانًا للمجرمين السابقين.