الهجوم التاريخي لثلاث دول يفضي إلى تفكيك 9 معسكرات احتيال للعملات الرقمية في دبي

أطلقت السلطات في الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حملة واسعة ضد شبكة احتيال العملات الرقمية في دبي كجزء من عملية تري-فورس سينتينل. ركزت هذه العملية على عمليات الاحتيال التي تتعلق بـ"الذبح الخنزير"، وهي مخططات استثمارية وهمية مدمجة مع عمليات احتيال عاطفية لجذب الضحايا للاستثمار في العملات الرقمية. اعتقلت السلطات 276 شخصًا خلال مداهمات نفذت في تسع مواقع احتيال عبر دبي. تمثل القضية مثالًا بارزًا على التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت وتسلط الضوء على التهديد المتزايد من شبكات الاحتيال الخارجية التي تستغل العملات الرقمية ومنصات الويب 3.

تشريح شبكات “الذبح الخنزير” في دبي

أظهرت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن العام في الصين أن هذه المنظمات المستهدفة كانت تدير عمليات منظمة على نمط الشركات، تتظاهر بأنها شركات تقنية. أنشأت هذه المؤسسات الإجرامية ثلاث شركات وهمية وهي “شركة كو ثيت”، و"مجموعة ساندو"، و"شركة جيانت".

استخدم المحتالون مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة لتطوير صداقات وهمية أو حقيقية مع مواطنين أمريكيين، لبناء الثقة ثم جذبهم لإرسال أموال إلى منصات استثمار العملات الرقمية عالية العائد والمتطورة مثل CoinswiftTrading وSwiftLedger.

تم خداع الضحايا للحصول على قروض شخصية واقتراض أموال من عائلاتهم لتحقيق أقصى قدر من “العوائد”. بعد تحويل الأموال، قام الجناة بتنظيفها بمهارة من خلال شبكة واسعة من الحسابات الثانوية باستخدام طرق معاملات معقدة. ثم أصبح من المستحيل الوصول إليهم، مما ترك الضحايا محجوبين عن حساباتهم.

تحالف نادر بين سلطات إنفاذ القانون الثلاث

عملية تري-فورس سينتينل فريدة من نوعها لأنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الإمارات ووزارة الأمن العام في الصين في عملية مشتركة. على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المخاوف المتزايدة من احتيال العملات الرقمية استطاعت أن تجمع بين البلدين في تحالف نادر لإنفاذ القانون لتفكيك عمليات الاحتيال العابرة للحدود.

اعتقلت شرطة دبي 275 مشتبهًا في مداهمة منسقة على مخططات “الذبح الخنزير”. وفي الوقت نفسه، قبضت شرطة تايلاند الملكية على أحد المشتبه بهم الرئيسيين وهو يغادر المنطقة ويحاول الهروب عبر جنوب شرق آسيا. بعض المنظمين والمجندين من بورما وإندونيسيا يواجهون الآن تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية بكاليفورنيا.

نجحت عملية “ليفيل أب” التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تتبع الشبكات الإجرامية ومصادرة أسماء النطاقات التي كانت تُستخدم للاحتيال على المستثمرين. تظهر نجاحات العملية أن على الدول أن تتعاون دوليًا لوقف المجرمين الإلكترونيين من مهاجمة القطاع المالي العالمي.

الخلاصة

إن تفكيك أوكار الاحتيال في دبي هو دليل على أن المنظمات العابرة للحدود تستخدم العملات الرقمية لممارسة الأعمال وتسهيل الأنشطة الإجرامية. أظهرت القوة المشتركة أن حتى الشبكات الإلكترونية والعصابات الأكثر ترسخًا على مستوى العالم ليست محصنة ضد التعاون المنسق وتبادل المعلومات الاستخبارية. مع تطور تقنيات الويب 3، تضع عملية تري-فورس سينتينل سابقة للأفعال الدولية المستقبلية التي تستهدف إزالة الجهات الفاعلة السيئة من سوق العملات الرقمية.