#GateListsWARD

كما أعلن قسم إنفاذ القانون الأمريكي (DOJ) رسمياً عن توجيه تهمة لمواطن ألماني، أوه مارتن أندريسن، الذي يُشتبه بشكل قوي بأنه المدير الرئيسي لسوق الظل داون نت، سوق الأحلام. استنادًا إلى وثائق المحكمة الأخيرة، يُتهم أندريسن بغسل أموال تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار ناتجة عن أنشطة غير قانونية على المنصة. وذكر المدعون أن المشتبه به قام بنقل أموال من محفظة عملات رقمية كانت خاملة منذ فترة طويلة لشراء قضبان ذهبية تم إرسالها مباشرة إلى ألمانيا.
​نجحت تحقيقات مشتركة بين جهات إنفاذ القانون الدولية في مصادرة قضبان ذهبية بقيمة 1.7 مليون دولار بالإضافة إلى مبالغ نقدية وأصول رقمية أخرى يمتلكها المشتبه به. كانت منصة السوق السوداء تعمل منذ عام 2013 حتى 2019، وتسهّل معاملات مئات الكيلوجرامات من المخدرات النفسية مثل الهيروين والكوكايين والفنتانيل باستخدام العملات الرقمية لإخفاء أثرها. على الرغم من أن بعض المديرين المتوسطين قد حُكم عليهم سابقًا، إلا أن هوية أندريسن كشخص وراء المدير الرئيسي لم تُكشف إلا الآن.
​تُعد هذه القضية سابقة مهمة لصناعة العملات الرقمية العالمية حول كيفية تمكن جهات إنفاذ القانون الحديثة من تتبع تدفقات الأموال القديمة على الشبكة حتى وإن كانت مخفية لسنوات. تظهر جهود تحويل الأصول الرقمية غير القانونية إلى أشكال من السلع المادية مثل الذهب تكتيكًا كلاسيكيًا لغسل الأموال لا يزال يُتبنى من قبل المجرمين الإلكترونيين وسط تشديد تنظيمات KYC العالمية. كما أن نجاح هذا التتبع يرسل إشارة قوية إلى أن الحيادية الزائفة على الشبكة العامة لم تعد تضمن أمانًا للمجرمين السابقين.