تقول وزارة العدل إن المشتبه به مدير سوق الأحلام قام بغسل العملات الرقمية وتحويلها إلى ذهب

اتهمت وزارة العدل الأمريكية المواطن الألماني أوه مارتن أندرسن بتهمة مخطط غسيل أموال مزعوم مرتبط بسوق دريم، وهو سوق مظلم تم إغلاقه في عام 2019

ملخص

• وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة لأوه مارتن أندرسن بتهمة غسيل أموال مزعوم مرتبط بمحافظ مسؤولين عن سوق دريم.
• قال المدعون إن محافظ العملات الرقمية الخاملة نقلت أموالاً قبل شراء قضبان ذهبية شُحنت إلى ألمانيا.
• صادرت السلطات 1.7 مليون دولار من قضبان الذهب، ونقد، وأصول مرتبطة بالعملات الرقمية خلال عمليات التفتيش.

قال المدعون إن أندرسن كان المشتبه به كالمسؤول الرئيسي عن إدارة الموقع. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العدل الأمريكية إن أندرسن أُوقف في ألمانيا الأسبوع الماضي بتهم ألمانية موازية

قال المدعون الأمريكيون إنه استخدم محافظ مسؤولين عن سوق دريم الخاملة لنقل الأموال ثم تحويل جزء من العائدات إلى قضبان ذهبية.

المدعون يذكرون محافظ العملات الرقمية الخاملة

أطلق سوق دريم في عام 2013 وأصبح أحد أكبر الأسواق المظلمة قبل إغلاقه. قال المدعون إن الموقع كان يحتوي على ما يقرب من 100,000 إعلان في وقت واحد واستخدم تور والعملات الرقمية لإخفاء هوية المشترين والبائعين والمدفوعات.

بعد الإغلاق، قالت وزارة العدل إن البنية التحتية للعملات الرقمية في دريم بقيت إلى حد كبير غير متأثرة. قال المدعون إن النشاط استؤنف في أواخر 2022، عندما تم نقل الأموال من محافظ دريم القديمة إلى محافظ موحدة جديدة. وأوضحوا أن التحويلات “لا يمكن أن تتم إلا بواسطة شخص لديه وصول إلى المفاتيح الخاصة الأصلية”.

علاوة على ذلك، قال المدعون إن أندرسن استخدم مزود خدمة عملات رقمية مقره في أتلانتا لشراء قضبان ذهبية من شركات دولية في أغسطس 2023. وُجهت إليه اتهامات بأن القضبان الذهبية شُحنت إلى عنوان منزله في ألمانيا.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن أندرسن قام بغسل أكثر من 2 مليون دولار بين أغسطس 2023 وأبريل 2025. وخلال عمليات التفتيش في 7 مايو، عثرت السلطات على حوالي 1.7 مليون دولار في قضبان ذهبية، وأكثر من 23,000 دولار نقدًا، ومعلومات مرتبطة بحسابات بنكية ومحافظ عملات رقمية تحتوي على حوالي 1.2 مليون دولار يُعتقد أنها عائدات من سوق دريم.

قضايا الجرائم الرقمية لا تزال نشطة

وجهت هيئة محلفين اتحادية تهمًا لأندرسن بست تهم تتعلق بإخفاء الأموال على الصعيد الدولي وغسل الأموال، وست تهم تتعلق بإخفاء الأموال. كل تهمة في الولايات المتحدة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن. قالت وزارة العدل إن أندرسن يُفترض براءته ما لم يُثبت إدانته.

تأتي القضية في إطار جهود أوسع لملاحقة عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. ذكرت Crypto.news أن وزارة العدل الأمريكية أنهت مصادرة أصول بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار مرتبطة بمُخَلط العملات الرقمية Helix. وأفادت تقارير منفصلة أن رجلًا من كاليفورنيا قضى 70 شهرًا في السجن بتهمة غسيل أموال مرتبطة بسرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار.