أوكرانيا تدمر عصابة إجرامية عبر الإنترنت بقيمة مليار يوان، وتضبط 3 ملايين دولار من العملات المشفرة

أخبار ME، 16 أبريل (بتوقيت UTC+8)، قامت الشرطة الوطنية الأوكرانية ووكالة الأمن الداخلي بعملية مشتركة، واعتقلت مشتبهاً به في منطقة الكاربات الخارجية، يشتبه في مشاركته في عصابة إجرامية دولية عبر الإنترنت، تورطت في قضايا احتيال وغسل أموال تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار ضد الولايات المتحدة وأوروبا، وكان قد تم تصنيفه كهدف دولي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا. كان المشتبه به يحمل وثائق هوية مزورة عند القبض عليه، بما في ذلك تزوير شهادة وفاة لإخفاء تحركاته. استخدمت العصابة برامج خبيثة لسرقة بيانات شخصية وشركات، ثم ابتزاز الضحايا لدفع الفدية. تشمل طرق غسيل الأموال شراء العقارات واستخدام أسماء أقارب لإخفاء تدفقات الأموال. وبلغت قيمة الأصول التي تم مصادرتها حوالي 11 مليون دولار، بما في ذلك نقد، وعقارات، ومركبات، وعملة مشفرة بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى اعتقال شخصين آخرين من نفس القضية. ويواجه المشتبه به تهمًا بتزوير المستندات وغسل الأموال. (المصدر: ChainCatcher)