أوكرانيا تدمر عصابة إجرامية عبر الإنترنت بقيمة مليار يوان، وتضبط 3 ملايين دولار من العملات المشفرة

موجز أخبار ME، 16 أبريل (بتوقيت UTC+8)، قامت الشرطة الوطنية الأوكرانية ووكالة الأمن الداخلي بعملية مشتركة في منطقة الكاربات الخارجية، واعتقلت مشتبهًا به يشتبه في مشاركته في شبكة إجرامية دولية عبر الإنترنت، تتعلق بقضايا احتيال وغسل أموال تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار ضد الولايات المتحدة وأوروبا، وكان قد تم تصنيفه سابقًا كهدف دولي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان المشتبه به يحمل وثائق هوية مزورة عند القبض عليه، بما في ذلك تزوير شهادة وفاة لإخفاء تحركاته. قامت الشبكة باستخدام برامج خبيثة لسرقة بيانات شخصية وبيانات الشركات، ثم ابتزاز الضحايا لدفع الفدية. تشمل وسائل غسل الأموال شراء العقارات واستخدام أسماء أقارب لإخفاء تدفقات الأموال. وبلغت قيمة الأصول التي تم مصادرتها حوالي 11 مليون دولار، بما في ذلك نقد، وعقارات، ومركبات، وعملة مشفرة بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، وتم القبض على اثنين من شركائه في القضية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال. (المصدر: ChainCatcher)