نظرية مسؤولية إفلاس FTX، تمتد إلى مكتب المحاماة فينيك… رفع دعوى قضائية بقيمة 5250 مليار وون كوري

توسعت مرة أخرى دائرة المسؤولية حول انهيار FTX. بعد إعلان نتائج التحقيق في الإفلاس التي اتهمت مكتب المحاماة في وادي السيليكون فينويك ويست (Fenwick & West) بـ"المشاركة العميقة في جميع الأنشطة غير القانونية لمجموعة FTX"، رفع الضحايا دعوى قضائية اتحادية بقيمة تصل إلى 5.25 مليار دولار.

تم تقديم هذه الدعوى المدنية في 24 من الشهر (بتوقيت الولايات المتحدة) إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة. المدعون هم 20 ضحية من 5 دول، فقدوا ودائعهم وأموال استثمارهم بسبب انهيار FTX. وادعوا أن فينويك ألبس FTX غطاء “مشروعية”، مما أدى إلى عجزهم عن سحب أموالهم في الوقت المناسب. كما تم إدراج 6 أشخاص كمدعى عليهم شخصياً.

جوهر هذه الدعوى هو استنتاجات المحقق المعين من قبل محكمة الإفلاس. بعد مراجعة أكثر من 200 ألف وثيقة ذات صلة، أكد المحقق أن فينويك صمم الهيكل المؤسسي لـ FTX وشركاتها المرتبطة، أراميدا ريسيرش (Alameda Research)، وأنشأ شركات صورية لإخفاء تدفقات الأموال، وحتى أعد عقوداً بعد وقوع الأحداث لتغطية عمليات النقل غير القانونية.

خصوصاً، أصبح تأسيس شركة نورث ديمنشن (North Dimension Inc.) محور الجدل. أشارت الدعوى إلى أن هذه الشركة في ديلاوير، رغم تمويهها كموزع إلكترونيات، إلا أنها كانت بمثابة قناة لنقل أكثر من 3 مليارات دولار من أموال العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتهم الدعوى أن محامي فينويك شارك في وضع سياسة “الحذف التلقائي” لبرنامج المراسلة Signal. وترى النيابة أن هذا الأسلوب زاد من صعوبة كشف عمليات الاحتيال.

شهادة من مصدر داخلي قد تكون عاملاً متغيراً

في القضية، ظهر أيضاً نيشاد سينغ (Nishad Singh)، المسؤول السابق عن هندسة FTX. اعترف باتهامات الاحتيال وشهد في محاكمة سام بانكمان-فريد (Sam Bankman-Fried). وذكرت الدعوى أن سينغ أخبر مباشرة محامي فينويك أن الأموال قد تم اختلاسها، وأن المكتب القانوني استمر في تقديم نصائح حول طرق التغطية بعد ذلك.

بعد تقديم طلب الإفلاس، قام فينويك بحذف محتوى متعلق بـ FTX من موقعه الإلكتروني بشكل سري، وهو ما وُجه إليه أيضاً في الدعوى. ويُذكر أن فينويك قبل رفع دعوى مدنية أخرى، استأجر فريق محامين من شركة جيبسون دان (Gibson Dunn) للدفاع عنه.

قدمت المدعون سبع تهم تشمل الإهمال، الاحتيال، والإهمال الجسيم، وطالبوا بتعويضات تتجاوز 5.25 مليار دولار، بالإضافة إلى استرداد جميع أتعاب المحاماة التي حصل عليها فينويك من FTX. كما طالبوا بتعويضات عقابية ضد الشريكين تيلر نيوبي (Tyler Newby) ودانييل فريدبرغ (Daniel Friedberg).

من ناحية أخرى، يواجه بانكمان-فريد صعوبات بعد محاكمته الجنائية. رفض القاضي لويس كابلان (Lewis Kaplan) الشهر الماضي طلب إعادة المحاكمة، واعتبر أن الأدلة الجديدة التي قدمها غير متوافقة مع السجلات وتعد “نظرية مؤامرة سخيفة”. وأصدر القاضي كابلان حكماً بالسجن 25 عاماً عليه في عام 2024، وأشار في تصريحاته إلى أن مسؤولية حادثة FTX قد تتوسع من الإدارة إلى المستشارين القانونيين.

ملخص المقال بواسطة TokenPost.ai 🔎 تفسير السوق: نطاق مسؤولية إفلاس FTX يتوسع من المؤسسين إلى المستشارين القانونيين. مكاتب المحاماة الشهيرة لعبت دور “ضمان ائتماني”، مما أثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين. قد تتشدد معايير المسؤولية للمستشارين القانونيين والمحاسبيين في صناعة الأصول الرقمية مستقبلاً. 💡 النقاط الاستراتيجية: ضرورة إعادة تقييم الاعتماد فقط على مشاركة المؤسسات الكبرى (مكاتب المحاماة، شركات التدقيق) في اتخاذ قرارات الاستثمار. الشفافية في الهيكل المؤسسي وتدفقات الأموال تعتبر عناصر أساسية لإدارة المخاطر. في ظل تشديد الرقابة، قد يؤثر توسيع مسؤولية “المساعدين” على السوق بأكمله. 📘 شرح المصطلحات: شركة صورية: شركة أنشئت لنقل الأموال دون أن تمارس نشاطاً حقيقياً. برنامج المراسلة الحذف التلقائي: وظيفة تقوم بحذف المحادثات تلقائياً مع مرور الوقت. التعويضات العقابية: تعويضات إضافية بهدف معاقبة المخالفين.