هل لاحظت أن بعض العملات ترتفع بشكل مفاجئ على حجم تداول ضخم، ثم تنهار بنفس السرعة؟ هناك احتمال كبير أنك تتعامل مع تداول غسيل قيد التنفيذ. دعني أوضح ما هو هذا بالضبط ولماذا يهم إذا كنت تتداول العملات الرقمية.

لذا، فإن تداول الغسيل هو بشكل أساسي عندما يشتري شخص ويبيع نفس الأصل ذهابًا وإيابًا لخلق نشاط تداول وهمي. الشيء الرئيسي هو أن كلا الجانبين يتعاونان أو أنه نفس الشخص يستخدم حسابات مختلفة. هم لا يحاولون حقًا إجراء صفقة حقيقية – إنهم فقط يريدون العبث بالسوق. لقد كان ذلك غير قانوني في الأسواق التقليدية منذ عام 1936، ولكن في العملات الرقمية من الصعب جدًا القبض عليهم.

إليك كيف يعمل ذلك فعليًا. أنت بحاجة إلى شيئين: أولًا، النية – شخص يضع عمدًا هذه الصفقات الوهمية. ثانيًا، النتيجة – يشتري ويبيع نفس الشيء في نافذة زمنية قصيرة دون تغيير مركزه الفعلي. قد لا تتضمن الصفقات حتى تبادل أموال حقيقي. إنه في الأساس مسرح للأوامر في دفتر الطلبات.

لماذا يهم هذا في العملات الرقمية؟ لأن العديد من البورصات لا تتبع حجم التداول بشكل جيد، لذلك تقارير المنصات المختلفة عن نفس العملة تختلف بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، الرقابة التنظيمية تكاد تكون غير موجودة مقارنة بالأسواق التقليدية. هذا يخلق ظروفًا مثالية لخطط تداول الغسيل. المشاريع الصغيرة تفعل ذلك باستمرار لتبدو أكثر نشاطًا مما هي عليه، ولكن بصراحة حتى العملات الكبرى تم القبض عليها في هذا الأمر.

كيف تكتشفه؟ ابحث عن أنماط تداول غريبة – الكثير من النشاط الذي لا يؤثر على السعر، أو أوامر شراء وبيع تتطابق تمامًا في الوقت، أو ارتفاعات في الحجم لا معنى لها بالنسبة للأخبار. إذا لم يغير الصفقة في الواقع ربح أو خسارة أي شخص، فهذه علامة حمراء. البورصات نفسها من المفترض أن تكتشف ذلك من خلال مراقبة التداول، لكن التنفيذ في العملات الرقمية غير موجود تقريبًا.

السبب في أن الناس يبالغون في تداول الغسيل بسيط: الحجم الوهمي يجذب المتداولين الحقيقيين. إذا بدا أن العملة نشطة، يعتقد الناس أنها شرعية ويبدؤون في الشراء بشكل حقيقي. ثم يقوم المتلاعب ببيعها للمشترين الحقيقيين. إنه في الأساس عملية ضخ وتفريغ مع خطوات إضافية. بعض الأشخاص يستخدمونه أيضًا لرفع الأسعار بشكل مصطنع قبل البيع، أو لجعل مشروع ميت يبدو حيًا.

أسواق الـNFT تأثرت أيضًا بشكل كبير بهذا الأمر. البائعون كانوا يتداولون نفس الـNFT ذهابًا وإيابًا بين محافظهم، كل مرة بسعر أعلى، لخلق سجل سعر زائف. ثم يبيعونه لمشتري حقيقي بالسعر المرتفع.

الخلاصة: تداول الغسيل غير قانوني وهو منتشر في عالم العملات الرقمية. إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تتشكك في مقاييس الحجم على البورصات الصغيرة، وتتحقق دائمًا من مكان حدوث النشاط الحقيقي. حجم التداول الحقيقي من بورصات حقيقية مثل Gate هو ما يهم فعلاً عندما تتخذ قراراتك.