تم الكشف عن مسارات العملات المشفرة المخفية في إيران مع نشر أركام لخريطة المحافظ العامة

شركة تحليلات البلوكشين أركام أنشأت خريطة عامة وقابلة للبحث لمحافظ العملات الرقمية التي تربطها ب البنك المركزي الإيراني — خطوة تضع ممتلكات طهران الرقمية المزعومة في مرمى نظر المحققين وأي شخص آخر فضولي بما يكفي للاطلاع.

كيف تنقل إيران الأموال عبر العملات الرقمية

تركز الخريطة على محفظتين مبنيتين على ترون تم إضافتهما إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الخاصة بالخزانة الأمريكية في 24 أبريل. حددت الخزانة كلا العنوانين كممتلكات لبنك مركزي إيران — البنك المركزي للبلاد — مشيرة إلى روابط مع الحرس الثوري الإسلامي-قوات القدس وحزب الله.

تم تجميد حوالي 344 مليون دولار من العملات الرقمية كجزء من الإجراء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، موضحًا أن الهدف هو قطع قدرة طهران على توليد وتحريك وإعادة الأموال.

أكد مصدر إصدار العملات المستقرة تيثير أنه جمد الأموال بناءً على طلب السلطات الأمريكية، مشيرًا إلى نشاط مرتبط بسلوك غير قانوني، دون ذكر إيران مباشرة في بيانه العام.

نشرت أركام أبحاثها في 11 مايو، ووضعت العناوين الخاضعة للعقوبات تحت صفحة كيان البنك المركزي الإيراني التي تقول إنها يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتتبع المحافظ المرتبطة وتدفقات المعاملات.

قالت الشركة إن المحافظ تحتوي على رموز TRC-20 — وهو معيار رموز يعمل على شبكة ترون ويشمل USDT، أكبر عملة مستقرة في العالم.

نظام متعدد الطبقات مصمم لإخفاء

مسار الأموال ليس بسيطًا. وفقًا لـ Chainalysis، مرت إيرادات النفط الإيرانية عبر وسطاء، محافظ وسيطة، جسور عبر السلاسل، وبروتوكولات التمويل اللامركزي قبل أن تنتهي في حسابات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري. تم بناء خط الأنابيب للتخفي، بطبقات خطوة بخطوة لإخفاء أصوله.

قال متحدث باسم ترون إن الشبكة نفسها لا يمكنها مراقبة أو حظر المعاملات الفردية، لكنه أشار إلى وحدة الجرائم المالية T3 — وهي جهد مشترك بين ترون، تيثير، وTRM Labs أُطلقت في 2024 — كأداتها الرئيسية لعلامة على سوء الاستخدام.

قال المتحدث إن الوحدة تعمل مع سلطات إنفاذ القانون لتجميد مئات الملايين من الأموال المرتبطة بمجموعات خاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب. ورفضت تيثير التعليق بشكل منفصل.

نشاط العملات الرقمية في إيران عميق الجذور

المحافظ المكشوفة ليست سوى جزء من صورة أكبر بكثير. استنادًا إلى تقديرات من TRM Labs وChainalysis، بلغ حجم المعاملات الإجمالي لإيران من العملات الرقمية حوالي 11.4 مليار دولار في 2024 و10 مليارات دولار في 2025.

وفي الوقت نفسه، يُقال إن إيران تدرس فرض رسوم على العبور عبر العملات الرقمية للسفن المارة عبر مضيق هرمز — وهو مؤشر على أن الأصول الرقمية تُعتبر قناة إيرادات تتجاوز التهرب من العقوبات.

الصورة المميزة من معهد سياسة البيتكوين، والرسم البياني من TradingView