قبل إصدار الحكم، تسعى الولايات المتحدة إلى $1M للمصادرة من المدير التنفيذي السابق لشركة Celsius

مسؤول تنفيذي سابق في Celsius على وشك فقدان أكثر من مليون دولار قبل جلسة النطق بالحكم في نظام المحاكم الأمريكية، وفقًا لملفات المحكمة. أشار المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إلى أن روني كوهن-بافون وافق على حكم بقيمة 1,070,000 دولار يمثل عائدات يمكن تتبعها لجرائمه المزعومة، مع احتساب الأموال—سواء كانت نقدًا أو عملة مشفرة—المحتفظ بها في Celsius والتي قد تكون متاحة من خلال عملية إفلاس المنصة.

اعترف كوهن-بافون في سبتمبر 2023 بارتكاب الاحتيال والتآمر لارتكاب تلاعب في السعر مرتبط برمز Celsius CEL. في تقدم القضية، لم يحدد الادعاء الأمريكي عقوبة معينة، لكنه طلب من القاضي النظر في تخفيض محتمل للعقوبة مقابل المساعدة الكبيرة التي قدمها المدعى عليه. من المقرر أن يظهر أمام المحكمة للنطق بالحكم في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الخميس.

يعد انهيار Celsius من بين الإفلاسات الأكثر تأثيرًا في صناعة العملات المشفرة لعام 2022. حدث في فترة شهدت أيضًا سقوط نظام Terra وساهم في موجة أوسع من الضائقة التي culminated في تقديم FTX لطلب الحماية بموجب الفصل 11. وفي تطور ذي صلة، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius أليكس ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا في مايو 2025 بعد إقراره بالذنب في الاحتيال على السلع والأوراق المالية، والموافقة على مصادرة تزيد عن 48 مليون دولار.

في أبريل، طلب محامو كوهن-بافون التساهل، طالبين بمدة السجن التي قضوها، مؤكدين على اتفاق التعاون والدور المحتمل لكوهن-بافون في إقرار ماشينسكي بالذنب. جادلوا بأن المسؤول التنفيذي في Celsius تحمل “المسؤولية الكاملة عن سلوكه”. في رسالة إلى القاضي جون كولتل، قال كوهن-بافون: “أقررت بالذنب لأنني مذنب… شاركت في تلاعب برمز CEL. لم أوقفه عندما كان ينبغي لي، ولم أترك عندما كان بإمكاني ذلك. أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.”

نقاط رئيسية

يبلغ مبلغ المصادرة المعتمد من المحكمة 1,070,000 دولار مرتبطًا بالعائدات التي تم تتبعها لارتكابات كوهن-بافون، مع احتمالية تعويضات مقابل أصول Celsius تحت الإفلاس.

اعترف كوهن-بافون في سبتمبر 2023 بارتكاب الاحتيال والتآمر لتلاعب بسعر رمز CEL؛ ستنظر عوامل النطق بالحكم في التعاون الكبير مع الادعاء.

تعد قضية Celsius جزءًا من سرد أوسع للتنفيذ بعد 2022 يستهدف شركات العملات المشفرة، والتلاعب بالسوق، والتضليل في أنظمة إقراض العملات المشفرة.

على نحو منفصل، أمر القاضي لويس كابلان بأن يتم تطبيق 10 ملايين دولار من الأصول المرتبطة بسام بانكمان-فريد على التزامات المصادرة الخاصة به كجزء من إجراءات FTX، مع الحكم على بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا وتجاوز المسؤولية 11 مليار دولار؛ لا تزال الطعون قيد النظر وفقًا لأحدث الملفات.

وفي ملفات ذات صلة، أبرز المدعون وفرق الدفاع التعاون والتداعيات السياسية المستمرة على حوكمة العملات المشفرة، ونزاهة السوق، ومعاملة الأصول الرقمية في سياق الإفلاس.

المصادرة، والنطق بالحكم، وسياق التنفيذ لمسؤولي العملات المشفرة

توضح قضية كوهن-بافون كيف يسعى المدعون الأمريكيون لفرض غرامات مالية تتبع إلى سلوك غير قانوني في أسواق العملات المشفرة وكيف تتفاعل تلك العقوبات مع إجراءات الإفلاس. يشير حكم الـ1.07 مليون دولار إلى جهود الحكومة لاسترداد العائدات التي يُعتقد أنها نشأت من مخططات تلاعب مرتبطة برمز عالي الملف مرتبط بمنصة مفلسة. كما تعكس ملفات المحكمة توترًا هيكليًا في تطبيق قوانين العملات المشفرة: حيث تُلاحق العقوبات بالتوازي مع عمليات استرداد الأصول المعقدة التي تتداخل مع تركات الإفلاس واحتياطيات الأصول الرقمية.

من منظور تنظيمي وامتثالي، تؤكد القضية على عدة تداعيات عملية لشركات العملات المشفرة، والبورصات، ومشغلي المنصات. أولاً، تبرز خطر أن يواجه التنفيذيون والموظفون إجراءات تنفيذ صارمة بسبب التلاعب بالسوق والاحتيال المرتبط به في أسواق العملات المشفرة. ثانيًا، تعزز دور الاعتمادات على التعاون في النطق بالحكم، وهو عامل قد يؤثر على اعتبارات الحوكمة المؤسسية، والتحقيقات الداخلية، وتصميم برامج الامتثال. ثالثًا، تؤكد على أهمية تتبع الأصول بشكل شفاف ومعاملة الأصول الرقمية في سياقات الإفلاس، وهو مجال أصبح أكثر تعقيدًا مع تبادل وتخزين وتدقيق الأصول المشفرة في عمليات تشبه العقارات في العالم الحقيقي.

السياق الأوسع: Celsius، Terra، وتطور مشهد التنفيذ

كان انهيار Celsius حدثًا حاسمًا في 2022، أظهر هشاشة نماذج المقرضين في العملات المشفرة والمخاطر السيولة المرتبطة باستراتيجيات العائد التي تعتمد على اقتصاديات رموز متقلبة. يلاحظ المحللون أن تلك الحلقة حدثت في فترة مضطربة تزامنت مع انهيار Terra والأزمة الكبرى للمنصات التي culminated في إفلاس FTX. عقب هذه الأحداث، كثفت السلطات الأمريكية التدقيق على التلاعب بالسوق، والإفصاحات، وشرعية الأدوات الرمزية المعقدة التي تستخدمها شركات العملات المشفرة لجذب واحتفاظ العملاء.

لا يزال بيئة التنفيذ تتطور، مع سعي وكالات مثل وزارة العدل (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لقضايا تتعلق بالأوراق المالية، والسلع، وأسئلة رموز الدفع. بالتوازي، يتداخل النهج الجنائي في التنفيذ مع الأنظمة التنظيمية في الخارج، بما في ذلك تنظيمات السوق في العملات المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى توحيد الترخيص، وحماية المستثمرين، ومعايير نزاهة السوق. بالنسبة للمؤسسات، يعزز هذا التقاء الحاجة إلى أطر مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) قوية، وضوابط داخلية صارمة، وهياكل حوكمة واضحة لإدارة المخاطر القانونية عبر العمليات العابرة للحدود.

إجراءات التنفيذ المرتبطة بقضية SBF وتداعيات السياسة

في إجراء منفصل ومعاصر، أمر القاضي لويس كابلان من SDNY بأن يتم تطبيق 10 ملايين دولار من الأصول المرتبطة بسام بانكمان-فريد على التزامات المصادرة الخاصة به. بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، يواجه مسؤولية إجمالية تتجاوز 11 مليار دولار بسبب الاحتيال وسرقة أموال العملاء. حتى أحدث الإجراءات، تم رفض محاولاته للحصول على محاكمة جديدة، ولا تزال استئنافه لإلغاء الإدانات قيد المراجعة من قبل الدائرة الثانية. يسلط قرار كابلان الضوء على كيف تلعب استرداد الأصول والمصادرة دورًا مركزيًا في الملاحقات القضائية البارزة للعملات المشفرة، إلى جانب اعتبارات النطق بالحكم التقليدية.

بالنسبة لصانعي السياسات والمتخصصين في الامتثال، يوضح قضية بانكمان-فريد وتطورات Celsius ذات الصلة التوترات المستمرة بين الابتكار السريع في أسواق العملات المشفرة والحاجة إلى رقابة صارمة. يعزز مسار التنفيذ التوقع بأن ينظر المنظمون في اقتصاديات الرموز، والإفصاحات حول الحفظ وترتيبات الحفظ، ومعاملة أموال العملاء في سياق إعادة الهيكلة المؤسسية. كما يؤكد على أهمية التنسيق عبر الاختصاصات القضائية أثناء سعي المنظمين لتتبع الأصول عبر الحدود والتعويضات في أنظمة الأصول الرقمية المعقدة.

نظرة مستقبلية: يجب على المشاركين والمراقبين في السوق مراقبة كيفية تفاعل نتائج النطق بالحكم، وقرارات استرداد الأصول، والتطورات التنظيمية مع إجراءات الإفلاس المستمرة، وقرارات الترخيص، والتوافق الدولي. من المحتمل أن يشكل تداخل التنفيذ الجنائي، وقانون الإفلاس، والتنظيمات الإطار الحاكم لمعايير حوكمة شركات العملات المشفرة، ويؤثر على قرارات الترخيص، ويُوجه سياسات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك في الفترة القادمة.

الختام: تؤكد سلسلة القضايا المحيطة بـ Celsius ومسؤولي FTX على أولوية واضحة للسلطات المعنية—وهي إقامة المساءلة عن التلاعب بالسوق، والاحتيال، وسوء استخدام أصول العملاء داخل منصات الأصول الرقمية. مع نضوج الأطر التنظيمية وتكثيف التعاون عبر الحدود، يجب أن تتوقع المؤسسات التي تنشط في العملات المشفرة استمرار التدقيق، وزيادة التركيز على بنية الامتثال، ومخاطر التنفيذ المستمر المرتبطة بسوء السلوك في أسواق العملات المشفرة.

نُشر هذا المقال أصلاً بعنوان قبل النطق بالحكم، تسعى الولايات المتحدة إلى $1M للمصادرة من مسؤول سابق في Celsius على أخبار العملات المشفرة – مصدر أخبارك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات blockchain.