أصدرت محكمة النمسا للتو حكمًا في قضية احتيال تشفير كبيرة. حُكم على خمسة أشخاص بالسجن بسبب عملية احتيال EXW-Token، حيث حكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 5 سنوات، واثنين آخرين لمدة 30 شهرًا (مع تخفيف العقوبة إلى 21 شهرًا)، وواحد منهم لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في تاريخ البلاد، واستمرت المحاكمة عامًا كاملًا، مع جلسات استمرت 60 يومًا.

هذه عملية احتيال EXW غريبة بعض الشيء. وعدوا المستثمرين بتحقيق عائد يومي يتراوح بين 0.1% و0.32%، لكن العملة المزعومة غير موجودة أصلًا. بالإضافة إلى العملة الوهمية، استخدموا اسم EXW لإنشاء شركات عقارية وخدمات تأجير سيارات. محفظة EXW أُطلقت في 2019، وهي في جوهرها عملية هرمية من نوع مخطط بونزي، استغلت على الأقل 40 ألف مستثمر، وخدعت أكثر من 20 مليون يورو. بعد انهيار هذا الاحتيال في 2020، حاولوا إعادة تشغيله باسم Exchange World للاستمرار.

الأموال المسروقة استُهلكت في التبذير. سيارات فاخرة، طائرات خاصة، حفلات في أرقى النوادي الليلية في دبي، وحتى حوض استحمام في فيلا يضم أسماك القرش، وأكياس مليئة بالنقود. المثير للاهتمام أن جزءًا من الأموال المسروقة نُقل إلى النمسا. اثنان من المؤسسين المشاركين، بنيامين هيرتزوج وPirmin Troger، اعترفوا بالذنب في سبتمبر 2023، وحُكم على كل منهما بالسجن 5 سنوات. Pirmin Troger وHerzog هما المحركان الرئيسيان وراء هذا الاحتيال، وقد صمما الخطة بعناية. المؤسس الثالث، Manuel Batista، لا يزال هاربًا.

الحكم الصادر من المحكمة كان واضحًا جدًا، حيث قال إن الأمر لا يتعلق بفشل مشروع عادي، بل هو احتيال مخطط له منذ البداية بعناية. ادعى هؤلاء أنهم كانوا يخططون لمشروع استثمار قانوني، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، والمحكمة لم تقتنع بذلك.

حاليًا، تزداد حالات الاحتيال بالعملات الرقمية. فقط في 2023، سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022. وأفادت الشرطة الأيرلندية أن أكثر من 45% من حالات الاحتيال الاستثماري في البلاد تتعلق بالأصول المشفرة. خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت العديد من القضايا المماثلة. في 22 أكتوبر، أطلقت فرنسا محاكمة تتعلق بعملية احتيال تشفير تضم 20 شخصًا، وخدعت المستثمرين بمبلغ 30 مليون دولار. قبل فترة، حُكم على شخص في الهند بالسجن 5 سنوات بعد أن انتحل شخصية منصة تداول كبيرة وخدع المستثمرين بأكثر من 20 مليون دولار. وهناك أيضًا عملية بونزي في الولايات المتحدة، حُكم فيها على المدانين بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار، مع عقوبة سجن تصل إلى 240 شهرًا.

المثير للاهتمام أن هذه الأحكام الصارمة لم توقف المحتالين عن الاستمرار. هذا يطرح سؤالًا مهمًا: هل لا تزال إجراءات الحماية من مخاطر السوق الرقمية غير كافية؟ الوعود بعوائد مرتفعة، والتقنيات المعقدة للبلوكشين، والمشاريع المزخرفة، كلها أدوات يستخدمها المحتالون. الجهات التنظيمية حول العالم تواصل تعزيز جهودها، لكن من الواضح أن هناك حاجة للمزيد من العمل.