المحتالون في عالم العملات الرقمية، حقًا شيء مدهش. لقد نظرت في تاريخ هذا القطاع وبصراحة، فإن عمليات السحب المفاجئ الأكثر تدميرًا تحكي قصصًا لا تصدق عن ملايين (بل ومليارات) تبخرت خلال أيام أو شهور.

خذ على سبيل المثال OneCoin. بين عامي 2014 و2017، بيعت Ruja Ignatova، المعروفة بلقب "ملكة العملات المشفرة"، حلم البيتكوين القادم. إلا أنه لم يكن هناك أي بلوكتشين وراء ذلك. كان مجرد نظام بونزي تقليدي نصب على ملايين الأشخاص بأكثر من 4 مليارات دولار. اختفت في عام 2017 وما زالت على رأس قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي. حتى أنني تعرضت للخداع في ذلك الوقت.

ثم كان هناك Squid Game Token في عام 2021. بينما كان الجميع يشاهد مسلسل نتفليكس، أطلق مطورون مجهولون SQUID، واعدين بلعبة لعب-للكسب. ارتفع الرمز من بضعة سنتات إلى 2856 دولارًا خلال أيام قليلة. ثم فجأة، عملية سحب مفاجئ - تم تصفية السيولة، وانخفض السعر إلى الصفر. 3.38 ملايين دولار اختفت هكذا.

AnubisDAO، كان الأمر أكثر قسوة. 60 مليون دولار في أقل من 24 ساعة. استثمر الناس بكثافة في هذا الفرع من OlympusDAO، وفجأة، تم سحب جميع الأموال خلال ليلة واحدة. ربما يكون أسرع عملية سحب مفاجئ رأيناها على الإطلاق.

Thodex في تركيا، كان مختلفًا لكنه كارثي بنفس القدر. أوقفت المنصة عمليات السحب في أبريل 2021، ونجح المدير التنفيذي فاروق فاتح أوزر في الهروب بمبلغ 2 مليار دولار. تم القبض عليه لاحقًا في ألبانيا وحُكم عليه بالسجن لمدة 11196 سنة. نعم، قرأت ذلك بشكل صحيح.

SafeMoon كانت في كل مكان عام 2021، وبيعت على أنها استثمار "آمن" مع قفل تلقائي. إلا أن المطورين كانوا يسيطرون سرًا على السيولة وي siphon الأموال بهدوء. في عام 2023، تم القبض على المدير التنفيذي جون كاروني وآخرين بتهمة الاحتيال. كانت عملية سحب بطيئة.

BitConnect، هو النموذج الكلاسيكي. من 2016 إلى 2018، وعدوا بأرباح يومية مضمونة باستخدام روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي. نظام بونزي بحت. عندما أغلق المنظمون المنصة في 2018، خسر المستثمرون أكثر من 2.4 مليار دولار. أصبح BitConnect رمزًا للاحتيال في عالم العملات الرقمية.

ثم هناك Terra في 2022. ليست عملية سحب مفاجئ تقليدية، لكنها كارثة بقيمة 40 مليار دولار. بنا Do Kwon نظامًا بيئيًا كاملًا حول عملة مستقرة خوارزمية يُفترض أن تبقى عند 1 دولار. عندما انفصلت UST، انهار كل شيء. LUNA، USTC، كل شيء. هرب Do Kwon، وتم القبض عليه في مونتينيغرو ويواجه دعاوى في كل مكان.

الدرس؟ تذكرنا هذه العمليات المفاجئة أن اللامركزية والحرية المالية التي تقدمها العملات الرقمية يمكن أن تتحول أيضًا إلى أسلحة. الحذر هو أفضل دفاع لديك. دائمًا تحقق من الأساسيات، والفرق، والاقتصاديات الخاصة بالرمز قبل الاستثمار.