البنك المركزي البرازيلي يفرض غرامة قدرها حوالي 3.15 مليون دولار على بنك توبازيو ويمنعه من ممارسة أعمال الأصول المشفرة خارج البورصة خلال عامين

موقع مارس فاينانس للأخبار، وفقًا لتقرير من تايمز برازيلي، قررت لجنة العقوبات الإدارية التابعة للبنك المركزي البرازيلي فرض غرامة قدرها حوالي 3.15 مليون دولار على بنك توبازيو، ومنعها من ممارسة أعمال التداول خارج البورصة للأصول الافتراضية خلال العامين المقبلين. وذكر التنظيم أن بنك توبازيو، خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021، عندما كان يتعامل مع حوالي 1.7 مليار دولار من الأعمال ذات الصلة، كان يعاني من نقص في مراجعة مؤهلات العملاء، وتسجيل العملاء، والرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يبلغ عن معاملات غير طبيعية إلى Coaf. وأشار مسؤولون من البنك المركزي البرازيلي إلى أن تدابير قيود مماثلة قد تُطبق في المستقبل على مؤسسات أخرى تتعامل مع أصول التشفير.