وفقًا لتقرير تايمز برازيلي، قررت لجنة القرارات الإدارية العقابية للبنك المركزي البرازيلي (Copas) حظر بنك توبازيو (Banco Topázio S.A.) من ممارسة تبادل الأصول الافتراضية في السوق خارج البورصة لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم البنك بمبلغ 16.2 مليون ريال برازيلي (حوالي 3.15 مليون دولار أمريكي) بسبب عيوب خطيرة في فحص مؤهلات العملاء والسيطرة على مكافحة غسل الأموال (PLD/FT). وفقًا للتحقيق، خلال الفترة من 2020 إلى 2021، تعامل البنك مع معاملات غير طبيعية بقيمة 1.7 مليار دولار ولم يبلغ عنها للسلطات التنظيمية، وهو ما يمثل 63% من إجمالي عمليات التحويل الخارجي التي قام بها في نفس الفترة.