أنا أدرك أن فهم الاحتيال هو أمر ضروري لأي شخص يشارك في سوق العملات الرقمية. الاحتيال، أو الخداع، هو فعل يستخدمه الأفراد أو المؤسسات للاستيلاء على أصول الآخرين من خلال أساليب احتيالية. يُطلق على من يقومون بهذا الفعل اسم المحتالون، وسيتم معاقبتهم قانونيًا إذا تم اكتشافهم.

اليوم، مع تطور الإنترنت، أصبحت أشكال الاحتيال أكثر تطورًا وتعقيدًا. يمكن أن تنتشر على نطاق واسع عبر العديد من الدول، وتؤثر على ملايين الضحايا. عند المشاركة في العملات الرقمية، غالبًا ما تسمع مصطلح "تم الاحتيال عليه" – أي أنك وقعت في فخ الاحتيال.

والجدير بالذكر أن معظم الضحايا إما لا يدركون أنهم تعرضوا للخداع، أو يعرفون ذلك لكنهم يوافقون على المشاركة بسبب الرغبة في أرباح عالية. مثال على ذلك هو المشاريع التي تتبع نموذج بونزي، حيث يدفع المشاركون في النهاية للأشخاص السابقين. في البداية، يبدو أن هذا النموذج منطقي إذا انضممت مبكرًا، لكن عندما يتوقف الأعضاء الجدد عن الانضمام أو يصبح العدد كبيرًا جدًا، ينهار النظام بأكمله.

هناك العديد من أشكال الاحتيال التي رأيتها تظهر في السوق. النوع الأول هو احتيال ICO، الذي ظهر بشكل شائع في عام 2017. يقوم المحتالون بإطلاق مشروع عملة رقمية، ويعلنون عنه بكلمات وعود مبهرجة، وحتى يوظفون مؤثرين مشهورين للترويج له. بعد جمع مبلغ كبير من المستثمرين، يختفون بالمشروع ويختفون بالمال.

طريقة التعرف على احتيال ICO واضحة جدًا: المشروع لا يقدم حلًا عمليًا، فريق التطوير غير معروف أو يفتقر إلى الخبرة، الموقع الإلكتروني والورقة البيضاء مبنية بشكل بسيط، وخارطة الطريق غير واضحة، والمشروع لا يهتم بالمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسأل: هل يحتاج هذا المشروع حقًا إلى تقنية البلوكشين؟

النوع الثاني من الاحتيال هو سحب السيولة، والذي يحدث غالبًا على منصات التداول اللامركزية (DEX). في البداية، يبدو أن المشروع محترف ومتكامل، ولكن بعد إصدار الرمز المميز وإدراجه في تجمعات السيولة، يقومون بسحب كل الأموال والاختفاء. من علامات التحذير انخفاض السيولة، أو إمكانية سحب السيولة في أي وقت، أو الوعود بمعدلات عائد مرتفعة بشكل غير واقعي.

هناك أشكال أخرى من الاحتيال مثل قفل وظائف الشراء/البيع للرمز المميز، أو حتى اختراق المشروع نفسه لإطلاق كمية كبيرة من العملات في السوق. لحماية نفسك، ماذا يجب أن تفعل؟ أولاً، تحقق جيدًا: ما المشكلة التي يحلها المشروع؟ هل يحتاج حقًا إلى البلوكشين؟ كيف يبني المجتمع؟ وما هي اقتصاديات الرمز المميز؟

حاليًا، توجد أدوات تساعد على فحص العقود الذكية للكشف عن علامات سيئة من قبل الحاملي أو المؤسسين. عند ربط محفظتك بموقع إلكتروني، تأكد من أنه موثوق وآمن. وعند عدم الحاجة، يجب عليك إلغاء صلاحيات الوصول لتجنب الاستيلاء على أصولك.

باختصار، الاحتيال هو تهديد حقيقي في عالم العملات الرقمية. من خلال فهم أشكال الاحتيال وتطبيق التدابير الوقائية الأساسية، يمكنك حماية أصولك. استثمر بذكاء، تحقق جيدًا قبل اتخاذ القرار، ولا تدع العواطف أو الرغبة في الربح تسيطر على قراراتك.