لقد أدركت أن غالبية مستخدمي العملات الرقمية لا يعرفون كيف يعمل مكافحة غسل الأموال.

دعني أخبرك، سحب كميات كبيرة من العملات الرقمية على دفعات وإلى وجهات مختلفة لا يمنع أموالك من أن يتم تجميدها.
يُطلق على هذا الفعل اسم التهيئة وهو جريمة مالية.
هنا في كينيا، القيام بذلك سيسهل على السلطات الأمر.
لدينا وحدة المعلومات المالية المسماة FRC والتي مهمتها مراقبة كل حركة مالية.
وفي نهاية اليوم، ستكون مصلحة الضرائب على رقبتك أيضًا.
كيف يحدث هذا، الأمر بسيط جدًا.
البلوكتشين يتيح لأي شخص رؤية أي معاملة تمت على السلسلة، وإذا حدثت عمليات سحب متعددة إلى وجهات مختلفة من مصدر واحد، فهذا يجعل الأمر سهلًا عليهم.
تذكر دليل تتبع المحافظ الذي شاركته؟ (لا زال منشوري المثبت) إذا كان شخص عادي يمكنه القيام بهذا التتبع البسيط، فلماذا لا تستطيع السلطات؟
وفي نهاية اليوم، من المحتمل أن يتم تجميد أموالك وسيتم استدعاؤك للإجابة على أسئلة حول مصدر الأموال.
هذه واحدة من الأخطاء التي يرتكبها الناس. أي سحب تقوم به من خلال منصة مركزية دائمًا ما يكون تحت المراقبة.
فما هو الحل؟
فقط اتبع الطريقة القانونية، اسحب كل أموالك إلى مكان واحد إذا اضطررت، وواجه التجميد، وقدم مصدر الأموال وتتبعها. إذا لم تكن أموالًا غير قانونية، فأنت على ما يرام.
إذا كنت تحاول أن تكون ذكيًا، فكن جيدًا على الأقل، لكن لا ترتكب هذا الهراء.