لقد لاحظت هذا على الرادار - أعلنت تيثر أنها جمدت حوالي 344 مليون دولار من USDT من محفظتين للعملات المشفرة تم فرض عقوبات عليهما من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. هذه العناوين مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، الذي كان مدرجًا بالفعل على قائمة العقوبات في عام 2019 لتمويل مجموعات مختلفة.

ما هو مثير للاهتمام هو النمط على السلسلة. بالنظر إلى سجل المعاملات، تلقت هاتان المحفظتان حوالي 370 مليون دولار منذ أوائل 2021، لكن التدفقات توقفت تقريبًا بحلول نهاية 2023. كانت معظم الأنشطة عبارة عن نقل أموال بين عناوين ذات صلة، مع وجود تدفقات خارجة قليلة جدًا. كانت هناك بعض المعاملات إلى بورصات رئيسية قبل بضع سنوات، لكن لا شيء مهم مؤخرًا. هذا النوع من السلوك - تراكم ثابت مع حركة قليلة - هو نمط شائع جدًا في احتياطيات السيادة بدلاً من محافظ التداول النشطة.

إجراء OFAC هو إجراء امتثال قياسي، وتعاون تيثر مع وزارة الخزانة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون لتجميد الأصول يُظهر كيف أن مُصدري العملات المستقرة أصبحوا مرتبطين الآن بالإطار التنظيمي. إذا كنت تدير فريق امتثال، فمن الجدير بالتأكيد الإشارة إلى هذه العناوين في أنظمة المراقبة الخاصة بك. يترك البلوكشين أثرًا واضحًا جدًا عن تدفقات الأموال، مما يجعل التنفيذ أسهل بكثير مما كان عليه من قبل.