إذا كنت ترغب في دخول عالم التحقيق على السلسلة، فإن الأدوات الصحيحة ضرورية. مؤخرًا، قام شخصية مشهورة في مجال أمان البلوكشين، ZachXBT، بالكشف عن أدوات تتبع وتحقيق على السلسلة عبر قناته الشخصية، وملخصًا لأكثر 12 أداة يستخدمها المحترفون بشكل متكرر. تتناول هذه الأدوات وظائف متنوعة من مراقبة الأصول إلى تتبع تدفقات الأموال وحساب الضرائب، مما يجعلها مفيدة للمستثمرين الأفراد، وفرق الامتثال، والسلطات القانونية على حد سواء.

أول موقع تتبع المحافظ الذي يمكن ذكره هو Cielo. يدعم شبكات التوافق مع EVM بالإضافة إلى بيتكوين، سولانا، وترون، مع إمكانية مراقبة نشاط المحافظ في الوقت الحقيقي. مفيد بشكل خاص لتحليل تحركات حسابات الحيتان أو اكتشاف عناوين مشبوهة بسرعة.

TRM Labs هو منصة مخصصة لمواجهة الجرائم المالية، حيث يغطي أكثر من 70 مليون أصل ويشمل 30 شبكة بلوكشين، بالإضافة إلى بيانات بروتوكولات NFT وDeFi. يُستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والبورصات لتعقب الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

MetaSuites هو إضافة لمتصفح Chrome من تطوير BlockSec، يحول المتصفح إلى أداة تحليل بلوكشين مباشرة. يوفر تصورات بصرية بديهية مثل مخططات تدفق رأس المال وتصنيفات العناوين، مما يجعله مناسبًا لدراسة بروتوكولات DeFi أو تحليل الثغرات.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، قد يكون MetaSleuth أسهل في الاستخدام. يقدم وظائف مشابهة لـ TRM Labs مع تحسين تجربة المستخدم، ويدعم 13 شبكة بلوكشين، ويستهدف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة. ممتاز لتحليل مسارات هجمات القراصنة أو اكتشاف المعاملات غير الطبيعية.

Arkham هو منصة متكاملة تجمع بين مستعرض متعدد الشبكات، وتصنيف الكيانات، وإشعارات فورية. يمكن الوصول إلى بيانات أكثر من 50 شبكة بلوكشين، مما يسهل استكشاف مسارات تدفق رأس المال أو تحديد نقاط الخطر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لا تزال أدوات أساسية مثل Etherscan وSolscan مهمة لتتبع بيتكوين. فهي متصفحات بلوكشين مخصصة لشبكات EVM وبيئة سولانا، وتوفر معلومات مفصلة عن سجل المعاملات، وعقود الذكاء الاصطناعي، والأرصدة. أدوات ضرورية للمطورين والباحثين.

Blockchair هو محرك مخصص للبحث عن بيانات شبكة بيتكوين. يمكنه البحث بشكل مفصل عن الكتل، والمعاملات، والعناوين، ويوفر واجهات برمجة التطبيقات (API) لتحليل تجمعات التعدين أو دراسة تدفقات الأموال.

لتتبع انتقال الأصول عبر الشبكات، هناك أدوات مراقبة الجسور مثل Range وPulsy وSocketscan. Range يتتبع تدفقات USDC عبر بروتوكول CCTP، وPulsy يساعد في العثور على أفضل مسارات النقل، وSocketscan يراقب معاملات الجسور بين شبكات EVM. ضروري لإدارة الأصول في بيئة متعددة الشبكات.

Dune هو منصة مرادفة لتحليل بيانات البلوكشين. يتيح استعلام البيانات مباشرة باستخدام SQL وإنشاء لوحات تحكم مخصصة، مما يجعله مثاليًا لمراقبة مؤشرات أداء DeFi أو تحليل سوق NFT.

أخيرًا، CryptoTaxCalculator يقلل بشكل كبير من عبء الضرائب على المستثمرين. يحسب الأرباح والخسائر تلقائيًا ويولد تقارير الضرائب، مما يساعد على الامتثال للوائح.

عند دمج هذه الأدوات الاثني عشر بشكل جيد، يمكنك تغطية كل شيء من مواقع تتبع محافظ بيتكوين إلى إدارة المحفظة الكاملة وتحليل المخاطر. سواء كنت فريق أمان على مستوى المؤسسات أو باحثًا فرديًا، فإن اختيار الأدوات المناسبة يعزز بشكل كبير قدراتك على تحليل البيانات ومستوى الأمان.