التحركات الكبيرة الأخيرة لمحفظة Plus Token جعلت السوق تتوتر مرة أخرى. في نهاية الشهر الماضي، بدأت العديد من المحافظ التي كانت نائمة منذ سنوات طويلة في تحويل ETH بشكل مفاجئ، وتداولت شائعات عن أصول بقيمة 2 مليار دولار، مما أزعج الكثيرين. ثم خرج محللو البلوكشين لنفي الشائعة، موضحين أن هناك أقل من 26,000 من ETH لا تزال نشطة، وبهذا هدأت السوق قليلاً.

عندما نتحدث عن Plus Token، فإن هذه القضية تعتبر درسًا كلاسيكيًا في عالم التشفير. في عام 2018، ظهر هذا المشروع تحت شعار "نقل ذكي" ومحفظة عبر السلسلة، واستخدم عبارات مثل "ملك العملات" و"عملة مضاعفة ألف مرة" لجذب 2.7 مليون عضو. كان نظام التسويق الهرمي ضخمًا جدًا، حيث وصل العمق إلى أكثر من 3000 مستوى. فقط من خلال حجم هذا النظام، يمكننا أن ندرك مدى قوة جذب الأموال في ذلك الوقت.

بحلول منتصف عام 2019، بدأت تظهر مشاكل السحب، وأصبح من الصعب على المنصة العمل بشكل طبيعي. لكن هل تعلم؟ حتى بدون تفسير رسمي، استمر المستثمرون في ضخ الأموال. وعندما انهارت Plus Token، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المرتبطة بها أكثر من 15 مليار يوان صيني، فإلى أين ذهبت معظم هذه الأموال؟

وفقًا لسجلات القضية، تم غسل هذه الأموال بشكل رئيسي عبر قنوات OTC، واستخدمت لشراء العقارات والسيارات الفاخرة. في عام 2020، تم نقل 789,500 من ETH بشكل موزع إلى آلاف المحافظ الوسيطة. وفي عام 2021، تم تحويل كميات كبيرة من ETH عبر منصة تداول قد أفلست إلى منصة تداول كبيرة أخرى. وأخيرًا، تمكنت السلطات من ضبط 194,775 بيتكوين، 833,083 ETH، مليون وأربعمائة ألف لايتكوين، بالإضافة إلى عملات أخرى، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار يوان.

السؤال الآن هو: لماذا أصبحت هذه المحافظ نشطة مرة أخرى فجأة؟ وفقًا لتحليل بيانات البلوكشين، من المحتمل أن تكون عمليات التحويل الأخيرة المرتبطة بـ Plus Token من قبل أشخاص أُفرج عنهم بعد انتهاء القضية. وهذا يذكرنا بأنه حتى بعد انتهاء القضية، لا تزال مخاطر الأصول المرتبطة قائمة.

بصراحة، فإن حادثة Plus Token كان لها تأثير عميق على سوق التشفير بأكمله. العديد من المستثمرين الذين دخلوا مبكرًا في مجال العملات الرقمية تكبدوا خسائر فادحة بسبب هذه الاحتيالات. إذا قارنا صناعة التشفير الحالية بمرحلة النمو، فهناك فرص هائلة وامكانيات لزيادة الثروة، لكن الشرط هو أن تحمي أصولك جيدًا وتتجنب الوقوع في فخ مخططات بونزي. درس Plus Token موجود أمام أعيننا، ويستحق أن يفكر فيه كل مستثمر بجدية.