تزايد المضاربة والمضاربة في العملات الرقمية
13 جهة تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

صحيفة الأوراق المالية مراسل: هو جيه يوان

مؤسسة البنك الشعبي الصيني عقدت مؤخرًا اجتماع تنسيق لعمل مكافحة تداول العملات الافتراضية والمضاربة، حضره مسؤولون من وزارة الأمن العام، ومكتب الإنترنت المركزي، واثني عشر جهة أخرى ذات صلة. وطالب الاجتماع بالتمسك بسياسة حظر العملات الافتراضية، ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة بالعملات الافتراضية.

وأشار الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، وفقًا لمتطلبات “إشعار منع ومعالجة مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية” الصادر عن البنك المركزي و10 جهات أخرى في عام 2021، تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المضاربة في العملات الافتراضية، وتنظيم الفوضى المتعلقة بها، وتحقيق نتائج واضحة. مؤخرًا، بسبب عوامل متعددة، شهدت المضاربة في العملات الافتراضية ارتفاعًا، ووقعت أنشطة إجرامية غير قانونية ذات صلة بين الحين والآخر، مما يفرض تحديات جديدة على إدارة المخاطر.

وأكد الاجتماع أن العملات الافتراضية لا تتمتع بمكانة قانونية مساوية للعملة القانونية، ولا تمتلك القدرة على الوفاء بالتزامات قانونية، ويجب ألا تُستخدم كعملة للتداول في السوق، وأن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. العملات المستقرة هي نوع من العملات الافتراضية، لكنها حاليًا لا تلبي بشكل فعال متطلبات التعرف على هوية العملاء، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها، وتوجد مخاطر استخدامها في غسيل الأموال، والاحتيال على جمع التبرعات، وتحويل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني.

وطلب الاجتماع من الوحدات المعنية أن تجعل الوقاية من المخاطر وإدارتها موضوعًا دائمًا للعمل المالي، والتمسك بسياسة حظر العملات الافتراضية، ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة. ويجب تعزيز التعاون بين الوحدات، وتحسين السياسات التنظيمية والأطر القانونية، والتركيز على تدفقات المعلومات، وتدفقات الأموال، وتعزيز مشاركة المعلومات، ورفع قدرات المراقبة، ومعاقبة الأنشطة الإجرامية، وحماية أموال الجمهور، والحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت عملات افتراضية يصدرها المؤسسات السوقية، خاصة العملات المستقرة، بشكل متزايد، لكنها لا تزال في مراحل مبكرة من التطور. تتخذ المنظمات المالية الدولية والبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية بالإدارة المالية مواقف حذرة تجاه تطور العملات المستقرة. في تقرير أصدرته بنك التسويات الدولية (BIS) في يونيو من هذا العام بعنوان “العملات والنظام المالي للجيل القادم”، أعربت بوضوح عن قلقها من مخاطر العملات المستقرة، مشيرة إلى أن العملات المستقرة تظهر بعض الآفاق في مجال التوكن، لكنها لم تصل بعد إلى متطلبات أن تكون ركيزة لنظام العملة، خاصة في اختبارات الوحدة، والمرونة، والكمال. واعتبر التقرير أن الدور الذي ستلعبه العملات المستقرة في النظام المالي المستقبلي لا يزال غير واضح.

منذ بداية العام، لاحظت العديد من الجهات التنظيمية المالية في الصين أن بعض المؤسسات غير القانونية تستخدم أسماء مثل “الابتكار المالي”، و"العملات الرقمية"، و"الأصول الرقمية"، و"تقنية البلوكشين"، من خلال إصدار أو مضاربة بمشاريع استثمارية تعتمد على مفاهيم جديدة لجذب الأموال، مع وعد بعوائد عالية، وتحفيز الجمهور للمشاركة في المضاربة. حاليًا، أصدرت العديد من الجهات التنظيمية أو منظمات الصناعة تحذيرات من المخاطر، مؤكدة أن العملات المستقرة ليست أدوات للاستثمار أو المضاربة.

قال رئيس البنك المركزي، بانغ غونغشينغ، في منتدى شارع التمويل لعام 2025 سابقًا، إن البنك المركزي سيواصل التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة عمليات وتداول العملات الافتراضية المحلية، والحفاظ على النظام المالي والاقتصادي، مع متابعة وتقييم تطور العملات المستقرة خارج البلاد بشكل ديناميكي.

(تحرير: وون جينغ)